Chủ dự án tiền ảo Argyle Coin LLC theo kế hoạch Ponzi bị kết án 7 năm tù ở Mỹ

Updated: 11/12/2020 at 9:21

Jose Angel Aman đã bị kết án 7 năm tù giam liên bang vào thứ Tư vì là đầu mưu trong một vụ lừa đảo tiền điện tử theo kế hoạch Ponzi.

Aman và các đối tác của ông bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ mua những viên kim cương thô sau đó chế tác lại và có thể được bán ra với lợi nhuận lớn – theo nghĩa đó, đảm bảo rằng kho kim cương trị giá 25 triệu USD của họ là một khoản đầu tư sinh lời cao, không có rủi ro. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc.

Các công tố viên cho biết, tiền của nhà đầu tư đã không được sử dụng cho mục đích dự kiến và Aman đã nói dối về việc tồn kho kim cương có giá trị cao. Để che giấu hành vi lừa đảo, Aman đã trả lãi cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nạn nhân mới theo mô hình Ponzi.

Aman đã thành lập công ty Argyle Coin LLC, một doanh nghiệp tiền điện tử tự nhận là được hỗ trợ bởi kim cương. Các công tố viên đã cáo buộc trước tòa rằng Argyle Coin nhằm hỗ trợ kế hoạch Ponzi và ngăn chặn sự sụp đổ của nó.

Aman chủ yếu sử dụng quỹ để trả lãi cho ​​các nhà đầu tư trước đó và ăn chơi xa hoa hơn là phát triển một dự án tiền điện tử như đã hứa. Theo DOJ, Aman và các đối tác của ông đã thu về hơn 25 triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Western Union mới đây đã công bố lựa chọn Solana làm nền tảng xây dựng hệ thống stablecoin tuân thủ quy định, chính thức chuyển hướng khỏi các thử nghiệm trước đó với công nghệ XRP của Ripple. Sáng kiến này bao gồm đồng stablecoin US Dollar Payment Token (USDPT)... ...

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode