Chủ dự án tiền ảo Argyle Coin LLC theo kế hoạch Ponzi bị kết án 7 năm tù ở Mỹ

Updated: 11/12/2020 at 9:21

Jose Angel Aman đã bị kết án 7 năm tù giam liên bang vào thứ Tư vì là đầu mưu trong một vụ lừa đảo tiền điện tử theo kế hoạch Ponzi.

Aman và các đối tác của ông bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ sẽ mua những viên kim cương thô sau đó chế tác lại và có thể được bán ra với lợi nhuận lớn – theo nghĩa đó, đảm bảo rằng kho kim cương trị giá 25 triệu USD của họ là một khoản đầu tư sinh lời cao, không có rủi ro. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc.

Các công tố viên cho biết, tiền của nhà đầu tư đã không được sử dụng cho mục đích dự kiến và Aman đã nói dối về việc tồn kho kim cương có giá trị cao. Để che giấu hành vi lừa đảo, Aman đã trả lãi cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nạn nhân mới theo mô hình Ponzi.

Aman đã thành lập công ty Argyle Coin LLC, một doanh nghiệp tiền điện tử tự nhận là được hỗ trợ bởi kim cương. Các công tố viên đã cáo buộc trước tòa rằng Argyle Coin nhằm hỗ trợ kế hoạch Ponzi và ngăn chặn sự sụp đổ của nó.

Aman chủ yếu sử dụng quỹ để trả lãi cho ​​các nhà đầu tư trước đó và ăn chơi xa hoa hơn là phát triển một dự án tiền điện tử như đã hứa. Theo DOJ, Aman và các đối tác của ông đã thu về hơn 25 triệu đô la từ hàng trăm nhà đầu tư.

Thạch Sanh

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode