Chính quyền Nga bắt đầu thanh lý 96,6 triệu đô la Bitcoin trong vụ án hối lộ mang tính bước ngoặt

Updated: 10/01/2025 at 11:18

Các chấp hành viên Nga hiện đang tiến hành thanh lý hơn 1.032 Bitcoin, trị giá khoảng 96,6 triệu USD với giá BTC là 93.653 đô la vào thời điểm viết bài, được tịch thu từ Marat Tambiev, một cựu điều tra viên của Ủy ban điều tra Nga, người bị kết án trong một vụ án hối lộ tiền điện tử cấp cao.

Tambiev, trước đây là điều tra viên trưởng tại Quận Tver của Moscow, đã bị kết tội nhận 1.032 BTC như một khoản hối lộ để bảo vệ lợi ích của Infraud Organization, một nhóm hacker mà ông đang điều tra.

Cựu điều tra viên này bị cáo buộc đã thỏa thuận với nhóm hacker này, nhận Bitcoin như một khoản hối lộ để không tịch thu tài sản bất hợp pháp của họ. Các nhà chức trách đã phát hiện kho Bitcoin này được lưu trữ trên máy tính và các thiết bị của Tambiev (bao gồm cả ví phần cứng Ledger Nano X) trong quá trình khám xét căn hộ của ông tại Moscow. Sau đó, Bitcoin đã bị tịch thu theo phán quyết của Tòa án Nikulinsky tại Moscow vào năm 2023.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tambiev đã bị tuyên án 16 năm tù và phạt 500 triệu rúp (khoảng 5,2 triệu USD) vì hành vi của mình. Ông cũng bị tước quân hàm và cấm đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ trong vòng 12 năm sau khi mãn hạn tù.

Kristina Lyakhovenko, cựu cấp dưới của Tambiev, đã nhận bản án 9 năm tù giam vì tham gia vào hành vi nhận hối lộ và các tội danh khác. Bị cáo thứ ba, Dmitry Gubin, cựu phó giám đốc sở điều tra của Quận Tverskoy, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Theo TASS, ngoài số Bitcoin đã bị tịch thu, Văn phòng Tổng công tố Nga cũng đã đệ đơn kiện yêu cầu tịch thu thêm tài sản của Tambiev, bao gồm một chiếc xe máy, bất động sản và thêm Bitcoin, với lý do họ tin rằng ông có được những tài sản này từ các hoạt động bất hợp pháp.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Lilly

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 109.000 USD, đánh dấu mức giảm gần 5% kể từ đầu tuần. Cùng chiều, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng suy yếu, giảm lần lượt gần 8% và 7%. Ba tiền điện tử hàng đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode