Chính quyền Hồng Kông bắt giữ hơn 72 người liên quan đến vụ lừa đảo của sàn JPEX

Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 70 cá nhân có liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX trị giá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 200 triệu USD) gây chấn động thành phố.

Theo báo cáo mới nhất của SCMP, tài sản trị giá khoảng 230 triệu đô la Hồng Kông – trị giá khoảng 29,37 triệu đô la – đã bị phong tỏa, theo tiết lộ của Ủy viên cảnh sát Raymond Siu Chak-yee.

Chính quyền Hồng Kông trấn áp sàn JPEX

Trong bản cập nhật cung cấp cho cơ quan lập pháp, Siu cũng tiết lộ rằng số vụ bắt giữ liên quan đến vụ án đã tăng lên 72, với khoảng 228 triệu đô la Hồng Kông đang bị phong tỏa.

Các nhà lập pháp cũng được thông báo rằng cảnh sát đã nhận được 2.636 báo cáo liên quan đến vụ án và số tiền lên tới khoảng 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Đáng chú ý, trong số những cá nhân bị giam giữ trước đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok và Sheena Leung, những người đã quảng bá nền tảng giao dịch thông qua quảng cáo và thành lập các cửa hàng giao dịch OTC của riêng họ.

Trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Johnny Ng Kit-chong, Siu tiếp tục nhấn mạnh rằng cảnh sát đã ghi nhận 6.330 vụ lừa đảo đầu tư, cả ngoại tuyến và trực tuyến, trong năm qua, dẫn đến thiệt hại trên 5,93 tỷ đô la Hồng Kông. Trong số này, 2.342 trường hợp có liên quan đến tiền điện tử, giá trị khoảng 3,16 tỷ đô la Hồng Kông.

JPEX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông đã sụp đổ sau khi có cáo buộc về âm mưu lừa đảo Ponzi và rửa tiền xuất hiện vào năm 2023. Một số cá nhân có liên hệ với JPEX sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Do đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực.

Bối cảnh pháp lý của Hồng Kông

Các thực thể liên quan đến tiền điện tử đã được Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC) đưa ra ngày 29 tháng 2 là hạn chót để xin giấy phép Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP), sau đó cơ quan quản lý thông báo rằng họ đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký giấy phép. Tất cả các nền tảng không tuân thủ đều được yêu cầu đóng cửa hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Một số người chơi đã rút lui sau vụ việc này, bao gồm cả sàn HKVAEX được liên kết với Binance và HTX của Justin Sun.

Mặc dù vậy, Hồng Kông vẫn duy trì lập trường là một khu vực thân thiện với tiền điện tử và đặt mục tiêu trở thành một trung tâm nổi bật ở châu Á. Cơ quan quản lý Hồng Kông thậm chí còn phê duyệt quỹ Bitcoin ETF và Ethereum ETF giao ngay vào tháng Tư.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

• Sàn giao dịch JPEX của Hồng Kông đang bị điều tra trong bối cảnh có các cáo buộc về kéo thảm và rửa tiền
• Cơ quan quản lý Hồng Kông cảnh báo hoạt động đáng ngờ của sàn JPEX
• Những kẻ chủ mưu JPEX vẫn còn lẩn trốn khi 11 nghi phạm bị bắt giữ

Thạch Sanh

Theo CryptoPotato