Sàn giao dịch JPEX của Hồng Kông đang bị điều tra trong bối cảnh có các cáo buộc về kéo thảm và rửa tiền

Bitrace đã phát hiện nhiều cáo buộc liên quan đến JPEX, một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông. JPEX không chỉ bị nghi ngờ dàn dựng kéo thảm mà còn bị giám sát chặt chẽ vì cáo buộc là trung tâm rửa tiền. Các giao dịch bao gồm hơn 190 triệu TRC20-USDT đã được thực hiện thông qua các địa chỉ liên quan trong 20 tháng qua, có khả năng gây nguy hiểm cho nhà đầu tư tham gia vào nền tảng này.

Bằng chứng được cảnh sát đưa ra cho giới truyền thông sau khi bắt giữ 6 người do cáo buộc gian lận tại một sàn giao dịch không có giấy phép ở Hồng Kông vào ngày 19/9/2023 | Nguồn: Louise Delmotte

Hồi chuông cảnh báo quy định cho JPEX

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo quyết liệt, khẳng định JPEX hoạt động như một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát. SFC đã nói rõ không có đơn vị nào trong JPEX Group có giấy phép cần thiết để tiến hành kinh doanh dưới dạng nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Những cáo buộc này đã gây tổn hại cho uy tín của JPEX với tư cách là một sàn giao dịch, thôi thúc Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông phải điều tra toàn diện về vấn đề này.

Bitrace phát hiện hoạt động rửa tiền

Bitrace nổi tiếng với khả năng phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Trước đây, họ đã cảnh báo JPEX được khai thác như một điểm nóng rửa tiền. Cuộc kiểm toán quỹ dựa trên blockchain mới nhất của họ đã làm sáng tỏ hơn những lo lắng này. Bitrace đã kiểm tra tỉ mỉ 5 ví TRON (TRC20) nổi bật được liên kết với JPEX. Ví dụ:

Ví đã được kiểm toán: TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

Thời gian kiểm tra: ngày 31/12/2021, 23:36:42 – ngày 14/9/2023, 10:29:33

Trọng tâm Kiểm toán: Rủi ro liên quan đến tiền chảy vào địa chỉ, bao gồm cờ bạc trực tuyến, hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền.

Dữ liệu tiết lộ ví TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o đã tương tác với 30.585 người dùng đáng kinh ngạc trong 20 tháng qua, tích lũy được tổng cộng 687.002.533 USDT. Trong số tiền đáng kể này, một phần đáng kể 22,04% được coi là quỹ có rủi ro cao, lên tới 151.415.358 USDT.

Dữ liệu về dòng vốn hàng tháng cho thấy dòng vốn rủi ro đổ vào TLGiN6 tăng đột biến đáng chú ý trong năm 2023, có khả năng phản ánh các hoạt động của JPEX gia tăng.

Người dùng có nguy cơ cao là trung tâm của mối quan ngại

Bitrace cũng đã điều tra nhiều mặt về địa chỉ người dùng JPEX, nhằm xây dựng hồ sơ của những người dùng có mức độ rủi ro cao. Các phát hiện chỉ ra 2 địa chỉ thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhiều nhất tới TLGiN6 đều bị gắn cờ là có rủi ro cao. Địa chỉ đầu tiên thực hiện 969 giao dịch với số tiền lên tới 1.092.244 USDT, có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Địa chỉ thứ hai thực hiện 897 giao dịch với tổng trị giá 387.692 USDT, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, dark web và rửa tiền. Hai địa chỉ này chỉ đóng góp chung 0,22% tổng số tiền nhận được.

Lấy ví dụ minh họa, một địa chỉ người dùng có rủi ro cao khác đã nhận được 1600 USDT trong tháng này từ mô hình quỹ kim tự tháp, 160.000 USDT vào tháng 6 từ nền tảng cờ bạc trực tuyến và 70.000 USDT từ số tiền thu được từ một vụ trộm coin. Địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 830.400 USDT sang JPEX, cho thấy nó có liên quan với tư cách là đại lý cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến và bị các thực thể khác khai thác để rửa tiền điện tử.

Tóm lại, bằng chứng được đưa ra cho thấy JPEX đã thu hút tỷ lệ quỹ tiền điện tử có rủi ro cao đáng báo động từ những người dùng có rủi ro cao trong quá trình hoạt động của mình. Các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào nền tảng như vậy vì tiền của họ có thể vô tình dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Stellar (XLM): Đây là hai kịch bản cho giá trong thời gian tới
• Người dùng trên thị trường Polymarket phi tập trung của Ethereum suy đoán về việc luận tội Biden
• Giá Ethereum (ETH) giữ vững trên $1.600 bất chấp việc trì hoãn Testnet Holesky

Đình Đình

Theo AZCoin News