Chính quyền Hàn Quốc tịch thu 160 triệu đô la tài sản từ các cựu nhân viên Terra

Updated: 04/04/2023 at 12:35

Theo báo cáo từ hãng tin địa phương KBS vào ngày 3 tháng 4, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 210 tỷ KRW (160 triệu USD) liên quan đến các cựu nhân viên của Terraform Labs, chủ yếu ở dạng bất động sản.

Số tiền này được nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố Nam Seoul tịch thu từ những khoản lợi bất chính của tám nghi phạm, bao gồm cả Shin Hyun-seong, đồng sáng lập Terraform Labs, cựu CEO của Chai Corporation. Đây là hành động nhằm ngăn chặn các nghi phạm tìm cách tẩu tán tài sản bị nghi có liên quan đến hành vi phạm tội trong quá trình xét xử.

Phát ngôn viên của cơ quan công tố cho biết họ vẫn đang điều tra số lượng tài sản của các nghi phạm và có kế hoạch tiến hành thu giữ và phong toả chúng. Vào tháng 11 năm 2022, các nhà chức trách đã thực hiện các bước tương tự bằng cách tịch thu nhà và một số tài sản của Shin ở Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, trị giá khoảng 100 tỷ KRW (76 triệu USD).

Các công tố viên hiện đang xem xét số tiền lãi bất chính mà Shin kiếm được khi điều hành Terra và Luna là 154,1 tỷ KRW (117,2 triệu USD), đồng thời sẽ truy tìm các tài sản được cất giấu và phong tỏa chúng. Được biết, cựu CEO Shin đã kiếm được 140 tỷ KRW (105,52 triệu USD) một cách bất chính bằng cách mua Luna trước khi nó được phát hành chính thức và bán nó với giá cao, số tiền thu được bất chính đã tăng thêm khoảng 10 tỷ KRW (7,6 triệu USD).

Ngoài ra, phía công tố xác định số tiền thu lợi bất chính mà 7 nhân viên của Terra, không bao gồm cựu CEO Shin, lên tới 169 tỷ KRW (128,6 triệu USD), trong đó 114 tỷ KRW (86,79 triệu USD) đã bị truy thu. Bên công tố viên được cho là đã nắm quyền kiểm soát nhà và tài sản của cựu phó chủ tịch Terra Kim Mo và và một giám đốc điều hành giấu tên, với lần số tiền lượt là 79,1 tỷ KRW (60 triệu USD) và 40,9 tỷ KRW (31 triệu USD).

Shin và những người khác bị cáo buộc thiết kế hoạt động kinh doanh Terra, nắm giữ Luna trước khi được phát hành chính thức và sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận bất chính khi tăng giá. Các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để thu hồi số tiền phạm tội, đồng thời ngăn chặn các nghi phạm tẩu tán tài sản trước phiên tòa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode