Changpeng Zhao bị từ chối về thăm nhà tại UAE mặc dù đã thế chấp 4,5 tỷ đô la vốn cổ phần Binance

Updated: 25/01/2024 at 13:39

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã bị thẩm phán liên bang từ chối cho phép về thăm nhà tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), mặc dù ông đã đề nghị thế chấp 4,5 tỷ đô la vốn cổ phần Binance của mình như một sự đảm bảo sẽ quay trở lại Hoa Kỳ.

Zhao đã nhận tội vào tháng 11 vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, sẽ bị kết án vào ngày 23 tháng 2. Ông phải đối mặt với án tù 10 năm và khoản tiền phạt 500.000 USD. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt trong vụ dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đây là mức phạt lớn nhất từng được chính phủ Hoa Kỳ áp dụng đối với một công ty.

Zhao đã từ chức CEO tại Binance, và vẫn được đi lại tự do với khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu USD nhưng bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ. 

Các luật sư của Zhao lập luận rằng ông đã hợp tác đầy đủ với chính quyền và đề nghị thế chấp vốn cổ phần Binance của mình để đảm bảo. Vốn chủ sở hữu trị giá 4,5 tỷ USD, dựa trên vòng gây quỹ cuối cùng của Binance hai năm trước, theo một lá thư từ luật sư của Zhao gửi cho Thẩm phán Richard Jones vào ngày 22 tháng 12.

Tuy nhiên, Thẩm phán Jones đã từ chối yêu cầu của Zhao, sau khi tổ chức một phiên điều trần kín vào ngày 29 tháng 12. Thẩm phán cho biết “khối tài sản khổng lồ” của Zhao khiến ông có nguy cơ bỏ trốn, vì ông không có quan hệ gì với Mỹ và có địa vị ưu ái ở UAE, nơi gia đình ông đang sinh sống.

“Bị cáo có khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài và không có mối quan hệ nào với Hoa Kỳ. Gia đình ông cư trú ở UAE và có vẻ như ông có địa vị ưu ái ở UAE. Trong những trường hợp này, Tòa án nhận thấy rằng bị cáo đã không chứng minh được một cách thuyết phục rằng ông sẽ không bỏ trốn nếu quay trở lại UAE”, Jones viết trong một lệnh dài sáu trang vào ngày 7 tháng 12.

Binance, được thành lập bởi Zhao vào năm 2017, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Nó cung cấp hàng trăm loại tiền kỹ thuật số và token để giao dịch, cũng như các công cụ phái sinh, hợp đồng tương lai và các dịch vụ khác. Sàn giao dịch hiện diện ở hơn 180 quốc gia và khu vực, nhưng không có trụ sở hoặc đăng ký chính thức.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục nối dài đà phục hồi trong tuần này khi Bitcoin tiến sát ngưỡng 73.000 USD, mở ra kỳ vọng cho một nhịp bứt phá mới. Trong khi đó, Ethereum và XRP cũng lần lượt áp sát các mốc quan trọng 2.200 USD và... ...

Sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ 197 USD, Zcash vẫn chưa thoát khỏi trạng thái dao động trong biên độ hẹp. Đồng altcoin này chủ yếu giao dịch trong khoảng 200–230 USD, phản ánh tâm lý thị trường vẫn đang thận trọng và chưa xác lập được xu... ...

Bitcoin bước vào cuối tuần dao động quanh mốc 72.000 USD, thấp hơn đáng kể so với đỉnh hơn 74.000 USD của tuần trước và vẫn còn cách khá xa mức cao đạt được vào đầu năm. Nhìn vào diễn biến giá đơn thuần, thị trường có vẻ tương đối... ...

Một tài liệu được khôi phục từ điện thoại của nhà vận động hành lang crypto Mauricio Novelli cho thấy cấu trúc thanh toán ba giai đoạn trị giá tổng cộng 5 triệu USD, được cho là liên quan đến việc Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá token Libra.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode