Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phá án lừa đảo tiền điện tử bắt cóc 101 người

Updated: 14/03/2021 at 8:00

Vào rạng sáng ngày 13/3, cảnh sát Istanbul đã bắt quả tang băng đảng Trung Quốc vì tội bắt cóc công nhân và buộc họ lừa đảo tiền điện tử.

tien dien tu

Hãng thông tấn địa phương Demirören Haber Ajansı báo cáo rằng các đối tượng tự xưng là “công ty tư vấn đầu tư tiền điện tử” và thuê 101 người tham gia cùng họ trong một hợp đồng tài chính ở Istanbul.

Các nhà chức trách cáo buộc băng nhóm này đã lừa giam lỏng các nhân viên trong nhiều biệt thự tại thành phố và bắt họ làm việc để bịp nhà đầu tư Trung Quốc đưa tiền điện tử.

Theo hãng tin Anadolu Ajansı, nhóm bao gồm 4 người Kazakhstan, 2 người Thổ Nhĩ Kỳ và 95 công dân Trung Quốc. Tất cả đều bị 18 kẻ cầm đầu của chiến dịch giam lỏng trái ý muốn.

Cảnh sát vạch trần hoạt động này sau khi 2 tù nhân Trung Quốc Hongwu Z. (29 tuổi) và Kang W. (28 tuổi) bí mật liên lạc với Lãnh sự quán Trung Quốc, sau đó đã báo cho cảnh sát địa phương.

Sau khi cảnh báo, cảnh sát đã bắt giữ 6 kẻ cầm đầu băng đảng và đưa những nhân viên còn lại đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương. Cuộc đột kích có sự tham gia của 100 cảnh sát, theo video từ Demirören.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ số ngoại tệ trị giá khoảng 200k đô la, 712 điện thoại di động, 112 máy tính, 677 thẻ sim, cùng một số ổ đĩa cứng chưa được tiết lộ và máy đếm tiền.

Kế hoạch bị nghi ngờ hoạt động từ 9 biệt thự, mỗi biệt thự nằm trong khu phức hợp được phong tỏa từ bên ngoài.

Những kẻ cầm đầu bị cáo buộc đã lấy đi hộ chiếu của người lao động nhập cảnh vào đất nước này bằng thị thực du lịch và không bao giờ cho phép nhân viên bước ra ngoài khu phức hợp.

Những người bị giam giữ đã được trả tiền hậu hĩnh để thực hiện hành vi lừa đảo, kiếm được 1.000 đô la một tháng cho công việc của họ. Con số này cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu của Thổ Nhĩ Kỳ là 375 đô la mỗi tháng và mức lương tối thiểu hàng tháng là 380 đô la ở Thượng Hải – khu vực Trung Quốc có mức lương tối thiểu cao nhất.

Không rõ tại sao băng nhóm lại chọn trụ sở ở Istanbul.

Thùy Trang

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Khi Bitcoin duy trì trên mốc 73.000 USD, nhiều quỹ tín dụng tư nhân lớn tại Phố Wall bắt đầu hạn chế dòng vốn rút ra, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng rõ rệt trong hệ thống tài chính phi truyền thống. Theo các hồ sơ và báo... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Bitcoin bứt phá vượt mốc 75.000 USD, trong khi Ethereum và XRP lần lượt chinh phục các ngưỡng 2.300 USD và 1,50 USD. Dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 600 triệu... ...

Pudgy Penguins (PENGU) – Memecoin nổi bật trên nền tảng Solana – thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ hiệu suất ấn tượng trong tuần qua. Hôm nay, với mức tăng 12%, PENGU đã đạt đến một ngưỡng quan trọng, mở ra cơ hội cho một đợt... ...

Bộ Tài chính Việt Nam đang xây dựng dự thảo quy định nhằm cấm công dân giao dịch trên các nền tảng crypto ở nước ngoài, trong bối cảnh các ngân hàng tư nhân và công ty chứng khoán trong nước chuẩn bị vận hành những sàn giao dịch tài... ...

Giá Ethereum (ETH) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi các chỉ báo kỹ thuật cùng dữ liệu on-chain cho thấy xu hướng giảm giá đã chấm dứt. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử phục hồi, giá ETH đã tăng mạnh, đạt đỉnh trong ngày tại... ...

Memecoin Pepe ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, tăng 16% kể từ mức đáy cục bộ vào thứ Hai tuần trước, ngày 9 tháng 3. Động lực tăng trưởng này được cho là xuất phát từ sự thay đổi tích cực trên toàn thị trường trong những ngày gần... ...

Mike McGlone, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Bloomberg, nhận định rằng sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ – Israel và Iran có thể châm ngòi cho một đợt suy giảm đáng kể trên cả thị trường chứng khoán lẫn tiền điện tử. Trong cuộc phỏng vấn... ...

Ripple (XRP) tiếp tục nối dài đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 1,47 USD ghi nhận vào thứ Ba. Đồng coin này đang hưởng lợi từ tâm lý thị trường khởi sắc, trong bối cảnh giá các tài sản mã hóa đồng loạt đi lên, phần nào bỏ qua tác... ...

Ethereum Classic (ETC) đã chính thức gia nhập danh sách các loại tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đưa giá trị của nó lên khoảng 9,03 USD tại thời điểm bài viết được công bố. Đà tăng trưởng mới mẻ này đã thu hút sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode