Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 4 kẻ chủ mưu trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la

Updated: 10/01/2021 at 7:00

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 4 kẻ chủ mưu có những quốc tịch khác nhau sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la. Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân đã nộp đơn tố cáo họ.

Nạn nhân tin rằng số Bitcoin của họ đã chuyển đến một công ty giả mạo

Theo Policia Nacional, 4 kẻ chủ mưu trong vụ án là công dân Argentina, Tây Ban Nha và Ý có độ tuổi từ 23 đến 36, trong đó gồm 2 nam và 2 nữ. Họ đã thuyết phục các nạn nhân chuyển Bitcoin cho họ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà chức trách nói rằng, những kẻ lừa đảo đã thu về khoảng 380 BTC từ những nạn nhân của họ, số tiền này lên tới 15 triệu đô la theo giá hiện tại. Các nạn nhân bắt đầu nghi ngờ rằng cả 4 đang thực hiện một kế hoạch kim tự tháp khi họ không thực hiện lời hứa của mình.

Những kẻ lừa đảo không có một website hoặc một nền tảng lớn để thu hút mọi người, chủ yếu dựa vào quảng cáo bằng lời nói. Những kẻ lừa đảo nói với nạn nhân của họ rằng, Bitcoin của họ sẽ được chuyển đến một công ty, thực tế là không tồn tại. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ tên của công ty giả mạo.

Có thể có nhiều nạn nhân hơn nữa

Báo cáo của cảnh sát tiết lộ rằng, một trong những kẻ lừa đảo đã trốn ở Cuenca do áp lực từ một lượng lớn nạn nhân đe dọa sẽ báo cảnh sát. Báo cáo nêu rõ:

“Sau khi bị giam giữ, anh ta được đặt dưới quyền quản lý của tòa án điều tra với tư cách là người bảo vệ trong thành phố đó. Những người còn lại đã được thả sau khi nghe một tuyên bố tại đồn cảnh sát Alicante”.

Không tiết lộ số lượng nạn nhân, các nhà chức trách xác nhận rằng cuộc điều tra đang được tiến hành vì có thể còn “nhiều nạn nhân khác”.

Trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác của Tây Ban Nha, luật sư bào chữa của nạn nhân vụ Arbistar cho biết vào tháng 12 năm 2020 rằng, vụ lừa đảo đã lừa 32,000 hộ gia đình với thiệt hại ít nhất 93.4 triệu euro (113.55 triệu đô la). Carlos Aránguez, một luật sư người Tây Ban Nha đại diện cho 130 nạn nhân chỉ ra rằng, mức độ nghiêm trọng của thảm họa do kế hoạch Ponzi Arbistar gây ra được coi là “vụ lừa đảo máy tính lớn nhất” ở Tây Ban Nha.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode