Cảnh sát Seoul bất ngờ tập kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc với cáo buộc gian lận quy mô lớn đến $ 25 triệu

Updated: 02/09/2020 at 17:57

Theo báo cáo từ Seoul Shinmun, đơn vị tình báo tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã tiến hành điều tra khám xét văn phòng của Bithumb ở quận Gangnam vào ngày 02/09/2020.

Cảnh sát Seoul cho biết đã đột kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc

Như đã báo cáo, các cuộc kiểm tra mới nhất được cho là có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát liên quan đến Lee Jung Hoon, chủ tịch hội đồng quản trị của Bithumb Korea và Bithumb Holdings.

Giám đốc điều hành được cho là đang bị điều tra vì vướng vào cáo buộc gian lận kinh tế liên quan đến token BXA. Lúc đầu, token được quảng bá là token gốc của Bithumb. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hóa ra token này lại có liên quan đến một cuộc gian lận quy mô lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư đến 30 tỷ won ($ 25 triệu).

Cho đến thời điểm hiện tại, Bithumb vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc này.

Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ chín tính theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên toàn cầu. Theo báo cáo vào tháng 06/2020, công ty được cho là đang có kế hoạch tổ chức IPO. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch này không được ủng hộ cho lắm.

Bithumb không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Hàn Quốc bị cảnh sát Seoul chú ý gần đây. Vào cuối tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã đột kích và bắt giữ các hoạt động của Coinbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của đất nước. Sàn giao dịch bị cáo buộc tham gia vào việc tạo ra thu nhập $ 85 triệu từ việc thao túng thị trường.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Nền tảng NFT OpenSea đã quyết định trì hoãn kế hoạch phát hành token SEA được mong đợi từ lâu, theo thông báo của CEO Devin Finzer vào thứ Hai. Trên mạng xã hội X, Finzer cho biết đội ngũ đang phát triển sản phẩm với tốc độ cao và... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode