Cảnh sát Seoul bất ngờ tập kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc với cáo buộc gian lận quy mô lớn đến $ 25 triệu

Updated: 02/09/2020 at 17:57

Theo báo cáo từ Seoul Shinmun, đơn vị tình báo tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã tiến hành điều tra khám xét văn phòng của Bithumb ở quận Gangnam vào ngày 02/09/2020.

Cảnh sát Seoul cho biết đã đột kích sàn giao dịch Bithumb Hàn Quốc

Như đã báo cáo, các cuộc kiểm tra mới nhất được cho là có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát liên quan đến Lee Jung Hoon, chủ tịch hội đồng quản trị của Bithumb Korea và Bithumb Holdings.

Giám đốc điều hành được cho là đang bị điều tra vì vướng vào cáo buộc gian lận kinh tế liên quan đến token BXA. Lúc đầu, token được quảng bá là token gốc của Bithumb. Tuy nhiên, đến cuối cùng, hóa ra token này lại có liên quan đến một cuộc gian lận quy mô lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư đến 30 tỷ won ($ 25 triệu).

Cho đến thời điểm hiện tại, Bithumb vẫn giữ im lặng trước các cáo buộc này.

Bithumb là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ chín tính theo khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên toàn cầu. Theo báo cáo vào tháng 06/2020, công ty được cho là đang có kế hoạch tổ chức IPO. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch này không được ủng hộ cho lắm.

Bithumb không phải là sàn giao dịch tiền điện tử duy nhất ở Hàn Quốc bị cảnh sát Seoul chú ý gần đây. Vào cuối tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul được cho là đã đột kích và bắt giữ các hoạt động của Coinbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của đất nước. Sàn giao dịch bị cáo buộc tham gia vào việc tạo ra thu nhập $ 85 triệu từ việc thao túng thị trường.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Western Union mới đây đã công bố lựa chọn Solana làm nền tảng xây dựng hệ thống stablecoin tuân thủ quy định, chính thức chuyển hướng khỏi các thử nghiệm trước đó với công nghệ XRP của Ripple. Sáng kiến này bao gồm đồng stablecoin US Dollar Payment Token (USDPT)... ...

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode