Các sàn giao dịch Crypto Nhật Bản bị phanh phui 6.000 giao dịch liên quan rửa tiền

Updated: 08/12/2018 at 21:00

Các vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa được báo cáo cho cảnh sát Nhật Bản đã tăng 800% trong mười tháng đầu năm. Các sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản đã bị phanh phui 6.000 giao dịch đáng ngờ.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã thu thập gần 6.000 giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018, theo báo cáo mới nhất được trích dẫn bởi trang tin The Japan Times.

san-giao-dich-nhat-ban-rua-tien

Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.

Chúng ta đã chứng kiến một số vụ trộm tiền mã hóa quy mô lớn và các nhà điều hành được cho là đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch một cách chặt chẽ hơn.

Báo cáo vi phạm

Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mã hóa có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi, người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.

Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền mã hóa.

Cảnh sát đề nghị chú ý đến các giao dịch được thực hiện bởi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ từ nước ngoài mặc dù họ cư trú tại Nhật Bản. Một hành vi vi phạm tiềm năng khác là sự giống nhau của hình ảnh trong các tài liệu xác minh danh tính được gửi bởi những người dùng khác nhau với tên và ngày sinh khác nhau.

Theo: TapchiBitcoin.vn/NewBTC

Xem thêm: 

Nhật Bản: Trái tim của Bitcoin

Nhật Bản: Sàn giao dịch tiền mã hóa Coincheck tiếp tục giao dịch NEM sau gần 10 tháng từ khi bị hack

GMO Nhật Bản ra mắt nền tảng giao dịch tiền mã hóa, mở rộng cơ sở khai thác

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16,1% trong tuần qua và đạt thêm 5% chỉ trong vòng 24 giờ gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực, đặc biệt khi so sánh với mức giảm 1,4% của Bitcoin (BTC) trong... ...

Thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang nổi lên như động lực chính thúc đẩy sự phát triển của các giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P). Theo một khảo sát từ sàn giao dịch tiền điện tử NoOnes, Gen Z hiện chiếm 72% tổng số giao... ...

Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) đã vấp phải lực bán mạnh khi tiến sát mốc 74.000 USD, khiến nỗ lực bứt phá nhanh chóng bị dập tắt. Phe gấu sau đó đẩy giá trượt xuống dưới 68.500 USD, làm gia tăng áp lực lên xu hướng ngắn hạn. Theo... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm giá và quay trở lại phạm vi giao dịch hàng tháng dưới ngưỡng 70.000 USD sau khi ghi nhận mức giảm 5% trong vòng hai ngày qua. Dữ liệu thị trường cho thấy mức kháng cự mạnh đang hình thành quanh mốc 70.000 USD, trong bối... ...

Công ty điện toán lượng tử PsiQuantum vừa tiến thêm một bước quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chiếc máy tính lượng tử hữu ích đầu tiên trên thế giới. Mới đây, công ty đã khởi công xây dựng một cơ sở máy tính... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và XRP đang giao dịch trong trạng thái thận trọng vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, khi giá tiến sát các vùng hỗ trợ then chốt sau nhịp điều chỉnh khoảng 2% ở phiên trước. Bitcoin vẫn giữ vững trên ngưỡng 71.000 USD, Ethereum... ...

Bitcoin được dự đoán sẽ vượt trội hơn vàng về hiệu suất giá từ nay đến năm 2029, sau đợt tăng trưởng mạnh mẽ gần đây của vàng, theo nhận định của nhà kinh tế học vĩ mô Lyn Alden. “Nếu phải chọn giữa Bitcoin và vàng trong hai đến... ...

Giá Solana (SOL) lùi nhẹ xuống dưới ngưỡng 90 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, sau khi mất khoảng 2% trong phiên trước đó, qua đó làm gia tăng nguy cơ đảo chiều giảm trong bối cảnh thị trường vẫn đang dao động trong vùng tích lũy.... ...

Những mùa altcoin hưng thịnh, nơi gần như mọi loại tiền điện tử đều tăng giá trên toàn thị trường, có lẽ sẽ không còn quay trở lại, theo nhận định của Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư tại Bitwise. “Tôi cho rằng thời kỳ đó đã qua. Thay vào... ...

Zcash (ZEC) đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau khi lao dốc mạnh từ vùng đỉnh trên 700 USD, khi biên độ dao động dần thu hẹp và giá tiến sát vùng hỗ trợ then chốt quanh 200 USD. Trước đó, áp lực bán kéo dài đã... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode