Các sàn giao dịch Crypto Nhật Bản bị phanh phui 6.000 giao dịch liên quan rửa tiền

Updated: 08/12/2018 at 21:00

Các vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa được báo cáo cho cảnh sát Nhật Bản đã tăng 800% trong mười tháng đầu năm. Các sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản đã bị phanh phui 6.000 giao dịch đáng ngờ.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Nhật Bản rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã thu thập gần 6.000 giao dịch tiền mã hóa đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018, theo báo cáo mới nhất được trích dẫn bởi trang tin The Japan Times.

san-giao-dich-nhat-ban-rua-tien

Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.

Chúng ta đã chứng kiến một số vụ trộm tiền mã hóa quy mô lớn và các nhà điều hành được cho là đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch một cách chặt chẽ hơn.

Báo cáo vi phạm

Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mã hóa có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi, người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.

Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền mã hóa.

Cảnh sát đề nghị chú ý đến các giao dịch được thực hiện bởi người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ từ nước ngoài mặc dù họ cư trú tại Nhật Bản. Một hành vi vi phạm tiềm năng khác là sự giống nhau của hình ảnh trong các tài liệu xác minh danh tính được gửi bởi những người dùng khác nhau với tên và ngày sinh khác nhau.

Theo: TapchiBitcoin.vn/NewBTC

Xem thêm: 

Nhật Bản: Trái tim của Bitcoin

Nhật Bản: Sàn giao dịch tiền mã hóa Coincheck tiếp tục giao dịch NEM sau gần 10 tháng từ khi bị hack

GMO Nhật Bản ra mắt nền tảng giao dịch tiền mã hóa, mở rộng cơ sở khai thác

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau hai đợt giảm mạnh trên thị trường trong tháng này, các altcoin lại thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư lớn (cá voi). Mặc dù có sự thận trọng chung, các cá voi tiền điện tử dường như đang chuẩn bị sớm cho một đợt phục... ...

Các công ty đại chúng nắm giữ lượng lớn Bitcoin (BTC) đang tiếp tục định hình lại chiến lược quản lý quỹ của doanh nghiệp, với tổng cộng 1.045.887 BTC trị giá khoảng 110 tỷ USD tính đến ngày 17 tháng 10. Mô hình do Strategy Inc. tiên phong đã... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch thứ Sáu, rơi xuống 103.500 USD và kéo theo sự đảo chiều rõ rệt trong tâm lý thị trường on-chain. Chỉ số Coinbase Premium Index — thước đo chênh lệch giá BTC giữa sàn Coinbase và các sàn khác —... ...

Khi giá vàng tăng vọt một cách đáng kể, ghi nhận mức tăng gần 20% trong tháng này và đạt mức cao kỷ lục mới, liệu điều này có đồng nghĩa với việc giá Bitcoin (BTC) cũng sẽ tăng theo? Đây là quan điểm của tỷ phú Mexico Ricardo Salinas.... ...

Mantle (MNT) đang đối mặt với áp lực bán tháo mạnh mẽ suốt năm ngày qua, ghi nhận mức sụt giảm tới 16% chỉ trong 24 giờ gần nhất (tính đến thời điểm viết bài). Đây là một trong những nhịp điều chỉnh dữ dội nhất của MNT trong vài... ...

Chainlink (LINK) là cái tên chịu tổn thất nặng nề nhất trong làn sóng bán tháo tháng 10. Xét về mặt kỹ thuật, giá LINK đã giảm tới 22%, hiện giao dịch thấp hơn gần 35% so với đỉnh tháng 9 ở mức 25 USD. Trái lại, Ethereum (ETH) chỉ... ...

Giá Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch quanh mức 0,18 USD, sau khi giảm gần 5% trong tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy sự gia tăng tích lũy của “cá voi”, gợi ý rằng các nhà đầu tư lớn đang chuẩn bị cho một sự phục hồi tiềm năng trong... ...

Đà giảm kéo dài sang ngày thứ tư liên tiếp của Bitcoin đang thổi bùng làn sóng lo ngại trên thị trường, đẩy toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử rơi vào vùng “sợ hãi”. Ethereum (ETH) cùng phần lớn altcoin khác cũng không thoát khỏi xu hướng tiêu cực,... ...

OpenSea không còn đơn thuần là một thị trường NFT; nền tảng này đang chuyển mình thành một trung tâm giao dịch on-chain toàn diện. Trong một bài viết đăng tải vào ngày 17 tháng 10, Devin Finzer, đồng sáng lập và CEO của OpenSea, đã thông báo về sự... ...

Jimmy Donaldson, 27 tuổi, người sáng lập kênh YouTube MrBeast — một trong những kênh có số lượng người đăng ký lớn nhất với hơn 446 triệu lượt — vừa nộp đơn xin cấp nhãn hiệu để phát triển một nền tảng ngân hàng. Dự án này cũng sẽ bao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode