Tòa án Pháp kết án nhà điều hành sàn BTC-e Alexander Vinnik 5 năm tù

Updated: 28/06/2021 at 14:09

Một tòa phúc thẩm ở Paris đã giữ nguyên bản án 5 năm tù vào tháng 12/2020 trong vụ kiện đối với nhà điều hành BTC-e, Alexander Vinnik.

Bản án kết luận rằng Vinnik đã phạm tội rửa tiền như một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức và cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của số tiền thu được.

Tòa án Pháp kết án nhà điều hành BTC-e Alexander Vinnik 5 năm tù

Alexander Vinnik – Cựu CEO BTC-e

Tòa án Paris đã bác bỏ một số yêu cầu từ phía luật sư của Vinnik, bao gồm yêu cầu kiểm tra các bản sao bằng chứng do FBI cung cấp. Họ cũng miễn cho Vinnik khoản tiền phạt 100.000 Euro kèm theo bản án hồi tháng 12.

Vinnik ban đầu bị buộc tội lừa đảo gần 200 người bằng cách sử dụng ransomware, nhưng tòa án đã bác bỏ những cáo buộc tấn công phần mềm độc hại vào tháng 12. Cơ quan công tố đã yêu cầu khoản tiền phạt thấp hơn, bày tỏ nghi ngờ rằng anh ta có thể thu lời số tiền này từ khoản đầu tư của các nạn nhân, theo hãng thông tấn TAAS của Nga.

Luật sư của Vinnik sẽ ​​nộp đơn giám đốc thẩm (*) trong vòng năm ngày theo quy định của Pháp.

(*) – Là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Chuyên gia máy tính người Nga ban đầu bị bắt giữ khi đi nghỉ ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Anh ta bị Hoa Kỳ cáo buộc rửa hơn 4 tỷ đô la trong khi điều hành sàn giao dịch hiện không còn tồn tại BTC-e.

Vào tháng 1 năm 2020, Vinnik bị dẫn độ sang Pháp, nơi anh ta bị kết án 5 năm tù giam vào tháng 12. Luật sư Frédéric Bélot lo ngại rằng các nhà chức trách Hy Lạp muốn anh ta trở lại Hy Lạp sau bản án để dẫn độ về Hoa Kỳ với tội danh tương tự.

Nga cũng đã đệ đơn yêu cầu dẫn độ với lý do nhân đạo. Sau khi Vinnik tuyệt thực ở Hy Lạp vào tháng 11 năm 2018, nữ thanh tra nhân quyền Nga, Tatiana Moskalkova đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc để Vinnik được trở lại Nga. Vào thời điểm đó, bà nhấn mạnh sức khỏe ngày càng xấu đi của cả Vinnik và vợ, người đã được chẩn đoán mắc bệnh u não.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng yêu cầu dẫn độ của Nga có thể xuất phát từ việc ngăn chặn dữ liệu nhạy cảm liên quan đến hoạt động tình báo của họ rơi vào tay kẻ thù nước ngoài, với một số nhà phân tích cho rằng các cơ quan tình báo Nga có thể đã sử dụng BTC-e để mua Bitcoin cho các hoạt động đặc biệt.

Nếu bị dẫn độ, Vinnik sẽ đối mặt với tội danh nhẹ hơn là “gian lận trong lĩnh vực thông tin máy tính” ở Nga.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode