Bộ Tư pháp Mỹ mở đơn đăng ký bồi thường 40 triệu USD cho nạn nhân lừa đảo OneCoin

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức mở quy trình đăng ký bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin khét tiếng, với một quỹ trị giá 40 triệu USD đang chờ được phân phối.

Trong một thông báo hôm thứ Hai, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam New York cho biết các cá nhân có thể đã mất tiền do đầu tư vào OneCoin giờ đây có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Quy trình này là một phần của việc thu hồi tài sản sau khi Mark Scott, một luật sư đã giúp rửa 400 triệu USD cho các nhà sáng lập OneCoin, bị kết án vào năm 2019.

Hướng dẫn nộp đơn bồi thường

Các nạn nhân có thể truy cập trang web do Bộ Tư pháp thiết lập tại justice.gov/usao-sdny/onecoin để tìm hiểu thông tin chi tiết và nộp đơn đăng ký. Thời hạn nộp đơn là ngày 31 tháng 10 năm 2024. Các cá nhân đã từng liên hệ với Văn phòng Công tố viên trước đây về vụ việc này vẫn phải nộp đơn mới thông qua trang web để được xem xét.

Thông báo nêu rõ: “Các cá nhân tin rằng họ là nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin và chưa từng liên hệ với Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ trước đây nên truy cập trang web để tìm hiểu thêm về quy trình và nộp đơn yêu cầu bồi thường.”

Bản chất của vụ lừa đảo OneCoin

OneCoin, được thành lập bởi Ruja Ignatova (còn được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”) và Karl Sebastian Greenwood, đã hoạt động như một mô hình kinh doanh đa cấp (MLM) từ năm 2014 đến năm 2016. Dự án này hứa hẹn với các nhà đầu tư về một loại tiền điện tử mới sẽ cạnh tranh với Bitcoin, nhưng thực chất lại là một mô hình Ponzi khổng lồ.

Thay vì hoạt động trên một blockchain thực sự, OneCoin chỉ đơn giản là bán các “gói giáo dục” và “token” vô giá trị. Các nhà điều tra ước tính vụ lừa đảo này đã thu hút hơn 3 triệu người tham gia trên toàn cầu, gây thiệt hại lên tới 4 tỷ USD.

Hành trình truy tố và thu hồi tài sản

Ruja Ignatova đã biến mất vào năm 2017 và hiện vẫn đang bị truy nã với cáo buộc gian lận và rửa tiền. Đồng sáng lập Karl Sebastian Greenwood đã bị bắt vào năm 2018 và bị kết án 20 năm tù vào năm 2023. Mark Scott, luật sư giúp rửa tiền, đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2023 sau khi bị kết tội vào năm 2019.

Quỹ bồi thường 40 triệu USD hiện tại bắt nguồn từ việc tịch thu tài sản của Mark Scott, bao gồm số tiền mặt thu hồi được và số tiền từ việc bán đấu giá các tài sản xa xỉ của ông ta, như một chiếc du thuyền và một chiếc xe thể thao Ferrari.

Vụ án OneCoin vẫn là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Việc mở cổng đăng ký bồi thường đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của cơ quan thực thi pháp luật nhằm mang lại một phần công lý cho hàng triệu nạn nhân trên toàn thế giới.