Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Fintech không tuân thủ sẽ không thể sống sót sau cuộc chiến chống khủng bố

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Sigal Mandelker tuyên bố rằng tiền điện tử có thể trở thành ‘biên giới tiếp theo’ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo thông cáo báo chí được công bố trên trang web của Kho bạc Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9, Mandelker đã đưa ra nhận xét của mình trong hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 19 về chống khủng bố.

Tiền mặt vẫn chiếm ưu thế

Trong khi Mandelker thừa nhận rằng hầu hết các tổ chức khủng bố vẫn dựa vào các phương tiện tài chính truyền thống khác nhau như tiền mặt, cô cũng nói rằng cô tin tiền điện tử có thể trở thành ‘biên giới tiếp theo’:

“Các tổ chức khủng bố và những người ủng hộ và cảm tình viên của họ liên tục tìm kiếm những cách mới để gây quỹ và chuyển tiền mà không bị cơ quan pháp luật phát hiện hoặc theo dõi. Mặc dù hầu hết các nhóm khủng bố vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống tài chính truyền thống và tiền mặt để chuyển tiền, nhưng nếu không có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ phù hợp, tiền điện tử có thể trở thành biên giới tiếp theo”.

Hamas đã cố gắng sử dụng Bitcoin

Cô cũng lưu ý rằng vào tháng 2, tổ chức phiến quân theo chủ nghĩa Hồi giáo Sunni ở Palestin, Hamas, đã yêu cầu quyên góp Bitcoin thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Đến tháng 3, hai địa chỉ được chỉ định đã nhận được ít nhất $ 5,000 mỗi địa chỉ. Mandelker bổ sung thêm:

“Trong khi con số này có vẻ không nhiều, một phân tích FinCEN cho thấy kiều hối liên quan đến khủng bố trung bình gần $ 600 mỗi giao dịch. Như chúng ta biết, chi phí thực hiện một cuộc tấn công khủng bố có thể rất thấp. Nhưng chi phí nhân lực cho nạn nhân luôn cực kỳ cao”.

Các mạng không tuân thủ sẽ không thể tồn tại

Theo Mandelker, cô nhận ra rằng tiền điện tử là sự phát triển trong lĩnh vực truyền tải giá trị đòi hỏi một nguồn năng lượng và chuyên môn rất lớn. Tuy nhiên, cô cũng cảnh báo rằng tiền điện tử có thể không bao giờ tuân thủ nếu một hệ thống có khả năng ngăn chặn tài chính bất hợp pháp đặt không đúng chỗ và đó là thời điểm để đưa chuyên môn công nghệ vào làm việc.

“Không có biện pháp bảo vệ phù hợp để giữ cho quốc gia và cộng đồng của chúng ta an toàn trước những kẻ khủng bố, chế độ bất hảo và những người khác đe dọa chúng ta, Hoa Kỳ sẽ làm việc với các chính phủ trên khắp thế giới để đảm bảo rằng các mạng và fintech không tuân thủ không thể tồn tại”.

Nghị sĩ không đồng tình

Tuyên bố cuối cùng dường như mâu thuẫn với những tuyên bố được đưa ra vào tháng 7 bởi nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick McHenry, người đại diện cho Quận 10 Bắc Carolina. McHenry tự tin rằng mọi nỗ lực ngăn chặn Bitcoin đều vô ích:

“Thế giới mà Satoshi Nakamoto, tác giả của whitepaper Bitcoin đã hình dung, và những người khác đang xây dựng, là một lực lượng không thể ngăn cản”.

Mandelker gần đây cũng tuyên bố rằng stablecoin Libra của Facebook phải đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính chống rửa tiền và khủng bố cao nhất.

• Kho bạc hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt đối với hacker Triều Tiên về các cuộc tấn công mạng
• Kho bạc Hoa Kỳ: Libra và các loại crypto khác phải tuân thủ quy tắc của Mỹ
• Kho bạc Hoa Kỳ đưa địa chỉ Bitcoin, Litecoin của các trùm ma túy người Trung Quốc vào danh sách đen

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph