Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cảnh báo NFT tiềm ẩn rủi ro tài chính bất hợp pháp mới

Updated: 07/02/2022 at 10:51

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng NFT có thể tiềm ẩn những rủi ro tài chính bất hợp pháp mới trong một “nghiên cứu về tài chính bất hợp pháp trong thị trường nghệ thuật có giá trị cao” – được Quốc hội ủy quyền trong Đạo luật Chống rửa tiền năm 2020.

Theo ước tính của ngành, thị trường NFT có thể đạt 35 tỷ USD vào năm 2022 và hơn 80 tỷ USD vào năm 2025.

“Nghiên cứu này đã kiểm tra những người tham gia thị trường nghệ thuật và các lĩnh vực của thị trường nghệ thuật có giá trị cao có thể gây ra rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố cho hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.

Thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi, chẳng hạn như việc sử dụng NFT, có thể tiềm ẩn những rủi ro mới, tùy thuộc vào cấu trúc và động lực thị trường”.

Để đối phó với rủi ro, nghiên cứu đề xuất một số lựa chọn, bao gồm cập nhật đào tạo về luật pháp và thực thi hải quan, tăng cường chia sẻ thông tin của khu vực tư nhân và áp dụng các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho một số người tham gia nhất định trong thị trường nghệ thuật.

Theo Dappradar, tổng doanh số bán hàng của NFT đạt 24,9 tỷ đô la vào năm 2021, so với 94,9 triệu đô la trong năm trước đó. Các nhà phân tích của Jefferies đã ước tính rằng thị trường cho NFT có thể đạt 35 tỷ USD vào năm 2022 và hơn 80 tỷ USD vào năm 2025.

Sự phổ biến ngày càng tăng của NFT đã thu hút những kẻ lừa đảo và gây ra mối lo ngại cho giới chức trách.

“Những trò lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho tiền điện tử và NFT đang tràn ngập trên Internet”, TK Keen, quản trị viên Phòng Quản lý Tài chính của bang Oregon, Hoa Kỳ, cảnh báo vào tháng 1. “Các nhà đầu tư muốn mua tiền điện tử và NFT nên nghiên cứu kỹ càng đảm bảo có sự hiểu biết đầy đủ về các khoản đầu tư này và rủi ro của chúng trước khi tham gia.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đợt giảm giá gần đây của Bitcoin về vùng 60.000 USD không chỉ thổi bay hàng tỷ USD vốn hóa thị trường và quét sạch nhiều vị thế đòn bẩy. Sự kiện này còn đóng vai trò như một “bài kiểm tra sức chịu đựng” quy mô lớn, làm lộ... ...

Quốc hội Hà Lan đã thông qua một cuộc cải cách lớn đối với cơ chế thuế Box 3, theo đó sẽ đánh thuế trên “lợi nhuận thực tế” từ tiết kiệm và đầu tư, bao gồm cả phần tăng giá trị hàng năm của các tài sản có tính... ...

Trong giai đoạn 2025 và đầu 2026, biến động của Bitcoin không còn thể hiện rõ vai trò “vàng kỹ thuật số” như kỳ vọng ban đầu, mà phụ thuộc mạnh vào từng chế độ vĩ mô. Có thời điểm tài sản này giao dịch giống cổ phiếu công nghệ... ...

Bitcoin đang chuẩn bị đối mặt với một tuần lễ quan trọng trên phương diện kinh tế vĩ mô khi giá trị hiện tại dao động gần mức $68.600. Sau một khởi đầu năm đầy biến động, bao gồm đợt điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh trên $126.000 vào năm... ...

Jupiter (JUP) ghi nhận mức tăng nhẹ 3% vào thời điểm viết bài ngày thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,1700. Đáng chú ý, giao thức cho vay này vừa công bố tính năng staking gốc (native staking) làm tài sản thế chấp, cho phép người dùng vay vốn dựa trên... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 321 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 2 năm 2025. Các dự án lớn như LayerZero (ZRO), YZY (YZY) và KAITO (KAITO) sẽ tiến hành mở khóa một lượng lớn token,... ...

Ethereum (ETH) khởi đầu tuần giao dịch với đà giảm mạnh, xuyên thủng mức hỗ trợ tâm lý quan trọng 2.000 USD và ghi nhận mức thua lỗ 20% trong tháng 2. Bất chấp diễn biến tiêu cực về giá, dữ liệu on-chain tiết lộ xu hướng tích cực từ... ...

Vì sao sếp của bạn vẫn chưa thể trả lương bằng Bitcoin? Theo nhà sáng lập Binance và CEO Digital Currency Group, rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở “khoảng trống quyền riêng tư” trong thanh toán crypto. Trong bối cảnh thị trường tài sản số tiếp tục chịu... ...

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio tuyên bố “trật tự thế giới tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua đã không còn”, đồng thời cảnh báo khuôn khổ hậu năm 1945 đang nhường chỗ cho một giai đoạn mới được định hình bởi sức mạnh cứng và cạnh tranh ngày... ...

Monero (XMR) bước vào tuần giao dịch mới trong bầu không khí nặng nề của áp lực bán, khi giá giảm 4% tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, nối tiếp mức lao dốc 7% của phiên trước đó. Diễn biến này đã đẩy vùng hỗ trợ quan trọng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode