Bitcoin có thể dump do hàng tỷ USD do Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử

Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử, Plus Token Wallet, được cho là đã lừa hơn 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Trong đó, hơn 2,1 tỷ USD là bằng Bitcoin. Khi thủ phạm được tìm thấy, số coin này có thể tràn ngập thị trường và khiến giá giảm mạnh.

Dự án lừa đảo Plus Token Wallet

Plus Token Wallet là ứng dụng di động được quảng bá trên khắp Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng từ 6 đến 18%. Các khoản lợi nhuận này, theo dự án, được tạo ra từ chênh lệch giá của tiền điện tử, giao dịch và khai thác tương tự như BitConnect. Mọi người được khuyến khích tuyển dụng những “người dưới quyền” trong cấu trúc đa cấp (MLM) được sử dụng bởi các doanh nghiệp như Amway, Avon và Mary Kay.

Tuy nhiên, sự khác biệt chính với Amway là Plus Token không thực sự bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Doanh thu của họ được tạo ra từ khoản đầu tư tối thiểu 500 USD để tham gia vào ứng dụng và khoản đầu tư bổ sung bằng Bitcoin, Ethereum, EOS và các coin khác nhằm đổi lấy thứ được cho là tạo ra lợi nhuận – PlusTokens. Chính xác hơn, ứng dụng kiếm tiền bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ chính các nhà đầu tư mới – hay còn gọi là mô hình Ponzi.

Bằng cách cấu trúc dự án dưới dạng MLM, trò lừa đảo đã có thể phát triển nhanh chóng ở châu Á, thu về 3 tỷ USD.

Vụ lừa đảo thế kỷ

Bắt đầu từ tháng 6, các nhà đầu tư vào Plus Token bắt đầu gặp phải sự chậm trễ trong việc rút tiền. Ngay sau đó, việc rút tiền đã dừng lại hoàn toàn. Chen Jingbo, người được biết đến nhiều nhất trong ban lãnh đạo của Plus Token, đã viết thông báo sau vào ngày 1 tháng 7 trên Facebook:

“Plus Token bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của hacker. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, chúng tôi sẽ nâng cấp và bảo vệ toàn bộ hệ thống, đồng thời tạm dừng hoạt động trả coin cho đến ngày 5 tháng 7. Mọi thứ đều ổn, hệ thống sẽ ngày càng tốt hơn”.

Ngày 27 tháng 06, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng Plus Token chính thức sụp đổ. Sau đó, báo cáo ngày 29 tháng 06 đã nêu chi tiết về việc bắt giữ 06 công dân Trung Quốc trên đảo Vanuatu vì đã thực hiện một “vụ lừa đảo trên mạng”.

Trung Quốc sau đó đã xác nhận đây là 06 trong số các nhà lãnh đạo của Plus Token. Theo một số nguồn tin thân cận với cảnh sát Trung Quốc, các nhà đầu tư đã thiệt hại 20 tỷ Yên (2,8 tỷ USD). 06 người này có thể phải đối mặt với án phạt hàng chục năm tù.

Hàng tỷ USD Bitcoin và Ethereum có thể tràn lan trên thị trường

Cho đến tháng 8, vụ lừa đảo đã trở được điều tra rõ ràng. Dovey Wan, một đối tác sáng lập Primitive Ventures và là chuyên gia về lĩnh vực tiền điện tử Trung Quốc, đã phát hiện ra các địa chỉ ví liên quan đến vụ lừa đảo vượt quá 200.000 BTC (2,15 tỷ USD) và 800.000 ETH (158 triệu USD), cùng với một khoản EOS chưa xác định.

Thiệt hại từ các nhà đầu tư rơi vào khoảng 3 tỷ USD sẽ khiến Plus Token trở thành một trong những vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất từ trước đến nay. Hai vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử, do Bernie Madoff và Robert Stanford gây ra, đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư ước tính là 20 tỷ USD và 7,2 tỷ USD. BitConnect – vụ lừa đảo tiền điện tử mang tính biểu tượng đã gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ USD. Do đó, Plus Token sẽ là vụ lừa đảo Ponzi lớn thứ 03 từng xảy ra nếu các khoản thiệt hại từ vụ lừa đảo được xác nhận.

Wan cũng trích dẫn các báo cáo chưa được xác nhận rằng số coin này đang trên đường đi đến các sàn giao dịch, như Binance, theo từng lô với số lượng khoảng 1 triệu USD. Theo cơ quan kiểm toán bảo mật từ Peckshield, quá trình bán số coin này bắt đầu vào đầu tháng 07.

Một điều cần nhớ là mặc dù các nhà lãnh đạo cấp cao có thể đã bị bắt nhưng vẫn còn nhiều nhà lãnh đạo cấp hai khác có thể tiếp tục rửa số coin này.

Lạc quan hơn, nhiều địa chỉ BTC có định dạng P2SH, cho biết chúng là ví đa chữ ký. Với việc nhiều nhà lãnh đạo của Plus Wallet đang ở phía sau song sắt, phần lớn số coin này có thể trở nên hoàn toàn không thể truy cập được, làm giảm nguồn cung Bitcoin và khiến nó tăng giá.

Trong khi đó, một báo cáo từ Bloomberg lại không cho rằng số coin này đang được bán trên thị trường, trích dẫn nghiên cứu từ TokenAnalyst. Chỉ có một vài địa chỉ liên quan đến Plus Token đã có số dư Bitcoin được di chuyển.

Tác động đến thị trường Bitcoin

Nếu tất cả 200.000 BTC tràn ngập thị trường, nó sẽ có tác động rất đáng kể đến giá. Dựa trên nguồn cung hiện tại chưa được điều chỉnh là 17,9 triệu BTC, với 1,1% được tái lưu thông ra thị trường. Với mức vốn hóa thị trường thực tế là 99,5 tỷ USD, việc tính mức vốn hóa thị trường bằng cách định giá số coin vào lần cuối khi chúng di chuyển on-chain, thì nguồn cung đã tăng 2,1%.

Dựa trên sóng HODL trong 7 ngày, đo lường lần cuối cùng khi coin được di chuyển on-chain (chỉ có 4,2% số coin được di chuyển trong vòng 7 ngày qua) cho thấy nguồn cung 752.000 BTC lưu hành trong 7 ngày. Điều này có nghĩa là việc thanh lý 200.000 BTC sẽ dẫn đến việc mở rộng 26,6% nguồn cung này.

OpenMarketCap, nơi tổng hợp dữ liệu từ các sàn giao dịch đáng tin cậy, báo cáo khối lượng giao dịch thực tế trong 24 giờ qua là 1,5 tỷ USD. Lượng Bitcoin có thể bị dump trên thị trường gấp 1,4 lần số này.

Không thể biết được tác động chính xác đến giá thị trường của BTC ra sao. Rất ít người tham gia thị trường phát sóng tất cả các hồ sơ mua và bán của họ. Tuy nhiên, với quy mô lớn của vụ lừa đảo, việc thanh lý liên tục các tài sản từ Plus Token sẽ có tác động sâu sắc và trọng yếu đến thị trường.

• Cảnh sát Úc buộc tội 5 vụ lừa đảo tiền điện tử hơn 1,8 triệu đô la
• Xét xử cặp đôi lừa đảo 840 triệu một du học sinh Hàn Quốc tại Việt Nam mua Ethereum trên mạng

Việt Cường

Tạp chí Bitcoin | Cryptoslate