BitClub Network là gì và có phải là scam không?

Một hiện tượng Bitcoin mới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng trong những tháng gần đây. Đó là dự án có tên BitClub Network. Như cái tên của nó cho thấy, đây là một câu lạc bộ tận dụng danh tiếng của Bitcoin.

BitClub Network là gì?

BitClub Network là một dự án hoạt động vì lợi ích của các thành viên tham gia, giúp các nhà đầu tư kiếm tiền bằng Bitcoin. Thành viên có quyền truy cập độc quyền vào các dự án khai thác BitClub Network và các cơ hội tìm kiếm Bitcoin khác. Với khoảng 99 đô la, bạn sẽ là thành viên trọn đời của dự án này. Sau khi tham gia, bạn có thể nhận được một phần lợi ích từ việc khai thác Bitcoin của họ. Vì vậy, bằng cách nhận Bitcoin mà họ khai thác, bạn sẽ có tổng số Bitcoin đáng kể hơn sau này nếu bạn chỉ mua một số Bitcoin và giữ nó.

Bên cạnh đó, họ cho biết đang tạo ra loại tiền tệ mang lại lợi ích cho các thành viên. Cái hay của BitClub là một khoản đầu tư hoàn toàn thụ động, vì vậy một khi tham gia và trả tiền, bạn không cần phải làm thêm bất cứ điều gì.

BitClub Network có phải là một dự án Ponzi không?

Đầu tiên, chúng tôi đã kiểm tra ai là người đăng ký tên miền bitclubnetwork.com. Tuy nhiên, tên miền này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và truy cập trang Giới thiệu công ty, chúng tôi không thể tìm thấy ai là người chạy trang web. Thông tin duy nhất có được là: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không sở hữu BitClub. Đó là một nhóm các chuyên gia, doanh nhân, marketing mạng và lập trình viên – những người đã hợp tác để khởi động một doanh nghiệp đơn giản xung quanh một ngành công nghiệp rất phức tạp.

Chỉ cần một số thông tin như thế này cũng đủ để khẳng định: “Đó là lừa đảo!”. Tuy nhiên, dường như không có nhiều nhà đầu tư hoài nghi về vấn đề này.

Sau nhiều lần tìm kiếm, chúng tôi không thể tìm thấy cá nhân nào được cho là đã kiểm soát BitClub Network. Chúng tôi chỉ có thể thấy rất nhiều nhà marketing và quảng bá nhưng không có người sáng lập. Ngay cả BitClub Network đã tổ chức 2 hội thảo trực tuyến, nhưng vì một số lý do, host của hội thảo trên web không bận tâm đến việc giới thiệu bản thân.

Ngoài ra, có vẻ như dự án này chưa đăng ký hoạt động với SEC và do đó, không hoạt động ở Mỹ – là một điều cần xem xét. Đọc thêm về BitClub Network trên các diễn đàn, AZCoin News đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết hài hước.

Như bạn có thể thấy, Victor Diaz khá hài lòng với khoản đầu tư của mình vào BCN. Nhưng rõ ràng tên thật của Victor là Ali Ansari, từng bị kết án về tội hiếp dâm vào năm 2013.

Hơn nữa, dường như BitClub Network không có chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng trên trang web. Mọi công ty hợp pháp đều có thông tin này trên trang web của họ. Lý do chính cho việc không có thông tin như vậy có thể là các trang web yêu cầu bạn đưa thông tin nhận dạng.

Theo AZCoin News, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến BitClub Network do bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo Bitcoin với lợi nhuận cao và đã kiếm được 722 triệu đô la. Bao gồm: Matthew Brent Goettsche (37 tuổi) ở Bắc Mỹ, Colorado; Jobadiah Sinclair Week (38 tuổi) ở Arvada, Colorado; Joseph Frank Abel (49 tuổi) ở Camarillo, California. Họ phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.

Họ đã bị truy tố tại New Jersey vì điều hành doanh nghiệp có tên BitClub Network nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới bằng cách hứa hẹn thu nhập ‘béo bở’ từ một nhóm khai thác tiền điện tử. Các công tố viên cho biết lợi nhuận là giả và toàn bộ hoạt động là chương trình Ponzi công nghệ cao.

Kết luận

Kể từ ngày 20/12, đồng sáng lập Russ Medlin của BitClub Network vẫn đang chạy trốn khỏi chính quyền. Kể từ khi DOJ phản đối dự án này vào ngày 11/12/2019, chúng tôi có thể chính thức xác nhận rằng BitClub Network là Ponzi, thậm chí Ponzi này trị giá 722 triệu đô la.

Vào thời điểm đó, 3 bị cáo bị truy tố là Matthew Goettsche, Jobadiah Weekks và Joseph Abel. Hai bị cáo khác vẫn đang bị tạm giữ. Trong khi đó, mọi người tin rằng người đồng sáng lập BitClub Network là Russ Medlin.

Lần cuối cùng mọi người vẫn nhìn thấy Russ Medlin là khi anh ta vẫn hy vọng khởi động lại Ponzi Crypto Societi của mình.

Vào ngày 20/12, Tòa án quận New Jersey đã giải quyết vụ kiện chống lại BitClub Network và các nhà khai thác của nó. Tuy nhiên, lệnh bắt giữ ban đầu, bản cáo trạng chưa được công bố và vẫn đang được niêm phong. Theo đó, họ xác nhận Medlin đang chạy trốn.

Crypto Societi hiện đang được quảng bá trên khắp châu Phi. Tình trạng hiện tại và nơi ở của Russ Medlin vẫn chưa xác định được.

• Dự án Ponzi Cloud Token đã bị cảnh sát Trung Quốc triệt phá
• WoToken là gì và WoToken có phải là dự án lừa đảo?

Minh Anh

Theo AZCoin News