Binance và Changpeng Zhao đang đối mặt với vụ kiện tập thể mới

Updated: 21/08/2024 at 11:14

Sàn giao dịch Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đang đối mặt với một vụ kiện tập thể mới tại tòa án liên bang Seattle, cáo buộc rằng người tiêu dùng đã bị tổn hại do các hoạt động rửa tiền trên sàn giao dịch.

Theo các nguyên đơn, Binance đã ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ pháp luật, bằng cách tạo điều kiện cho các đối tượng xấu xóa dấu vết của dòng tiền. Nếu không có sự hỗ trợ từ Binance, các đối tượng này có thể đã bị cơ quan chức năng phát hiện và truy vết tiền điện tử của mình.

Các nguyên đơn cho rằng Binance đã đóng vai trò như một kho lưu trữ cho các khoản tiền bất chính từ hack, trộm cắp, phần mềm độc hại và ransomware. Đơn kiện mô tả Binance là “Đế chế rửa tiền Crypto”, với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tối đa hóa doanh thu bằng cách hợp tác với tội phạm, kẻ trộm và các đối tượng bị cấm.

Theo ý kiến của chuyên gia pháp lý Bill Hughes, vụ kiện này có vẻ như được xây dựng để tận dụng các cuộc truy tố và hành động thực thi pháp luật của chính phủ. Ông cũng cho biết các nguyên đơn có đủ khả năng tài chính mạnh mẽ khi xem xét đội ngũ luật sư trình độ cao.

“Nguyên đơn khẳng định rằng việc Binance là một phần thiết yếu trong quá trình rửa tiền đã gây thiệt hại cho họ, và điều này cấu thành hành vi tội phạm bất hợp pháp theo điều lệ RICO,” Hughes nhận xét.

Changpeng Zhao (CZ) đã nhận tội vi phạm quy định về rửa tiền vào tháng 11 năm ngoái và từ chức CEO Binance. Zhao đã bị kết án bốn tháng tù vào cuối tháng 4 và bắt đầu thi hành án từ đầu tháng 6.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Bitcoin lao dốc xuống mốc 85.000 USD vào ngày 15/12, nối dài chuỗi giảm giá khi các rủi ro vĩ mô toàn cầu, hoạt động giảm đòn bẩy và thanh khoản hạn chế cùng lúc tác động mạnh. Đợt giảm này đã cuốn phăng hơn 100 tỷ USD khỏi tổng... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Mặc dù Bitcoin (BTC) đã phục hồi nhẹ sau cú giảm sâu, ZCash (ZEC) vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất gần đây. Theo báo cáo mới nhất của Coinphoton, ZCash có tiềm năng tăng lên mức $605 nếu phá vỡ thành công khỏi kênh giá giảm. Một... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode