Binance đình chỉ tài khoản đáng ngờ liên quan đến giao dịch nội gián

Binance đã đình chỉ một tài khoản đáng ngờ được cho là đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận thông qua các hoạt động front-running. Nhà phân tích dữ liệu on-chain FatMan đã tiết lộ tài khoản ẩn danh từng tích lũy các altcoin trước khi chúng được niêm yết, thao túng giá và bán chúng với giá cao hơn sau khi được niêm yết.

#Binance Suspends Accounts Involved in Insider Trading https://t.co/m3KTWR7kQH

— AZCoin News (@azcoinnews) March 30, 2023

Vào ngày 28 tháng 3, FatMan tiết lộ rằng tài khoản đã kiếm được hàng chục triệu đô la tiền lãi thông qua các hoạt động này. Hai ngày sau, Binance xác nhận rằng họ đã đóng băng 2 triệu đô la liên quan đến tài khoản trước khi tweet được đăng. Sàn giao dịch cũng cảm ơn FatMan vì đã vạch trần hoạt động bất hợp pháp và người dùng có tài khoản bị đóng băng đã không yêu cầu xem xét việc đình chỉ.

Đáp lại bình luận từ một người dùng khác, CZ, nhà sáng lập Binance, đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ quyên góp lợi nhuận bất hợp pháp thu được cho các tổ chức từ thiện. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo các rò rỉ tiềm ẩn cũng như các hoạt động bất hợp pháp, bởi điều đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Theo FatMan, tài khoản có địa chỉ ví 0xd23 đã mua FXS trên Uniswap trị giá 53.000 đô la ngay sau khi ra mắt. Tài khoản đã chia các giao dịch của mình thành nhiều đợt nhỏ để tránh bị trượt giá và bị phát hiện. Người dùng liên tục mua FXS trong sáu ngày và ba ngày sau giao dịch cuối cùng, Binance niêm yết FXS, khiến giá tăng mạnh. Sau đó, tài khoản đã bán phá giá tất cả các token trên sàn giao dịch.

Địa chỉ ví thứ hai mà FatMan đã xác định, bắt đầu bằng 0x51, được cho là đã mua TVK trị giá 131 ETH. Hai ngày sau khi mua, TVK đã được niêm yết trên Binance và tài khoản đã nhận được 277 ETH. Người dùng được cho là đã thực hiện tổng cộng 16 giao dịch front-running, nghĩa là họ đã sử dụng thông tin nội bộ để mua tài sản trước khi chúng được niêm yết công khai để kiếm lợi nhuận.

Front-running là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng không có quy định cụ thể nào về nó trong thị trường tiền điện tử. Các giao dịch nội bộ như vậy có thể gây hậu quả đáng kể cho các nhà đầu tư bán lẻ. Một coin vốn có thể tăng 20% ​​nhưng chỉ tăng 10% và không ai có thể nhận ra rằng ai đó đang bí mật đánh cắp lợi nhuận thị trường thông qua hành vi phi đạo đức.

Không rõ bằng cách nào tài khoản front-running có được thông tin về việc niêm yết. Tin tức xuất hiện ngay khi Binance bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả giao dịch nội gián.

Sau khi vụ kiện được đệ trình, CZ đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ duy trì các quy tắc để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo. Ví dụ: Binance cấm nhân viên giao dịch trong vòng 90 ngày sau khi mua coin hoặc token. Sàn giao dịch cũng hạn chế giao dịch tài sản tiền điện tử của nhân viên làm việc trong các bộ phận nắm giữ thông tin về những tài sản đó. Ngoài ra, tất cả nhân viên của Binance đều bị cấm tham gia giao dịch hợp đồng tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Changpeng Zhao bác bỏ cáo buộc che giấu mối liên hệ với Trung Quốc
• Mổ xẻ Binance sau 3 sự cố: Thất bại của FTX, lùm xùm BUSD- Paxos và vụ kiện của CFTC

Itadori

Theo AZCoin News