Binance bị điều tra tại Pháp

Updated: 16/06/2023 at 18:01

Văn phòng công tố viên Paris đã xác nhận rằng Binance đang bị chính quyền địa phương điều tra về việc cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số “bất hợp pháp” và “các hành vi rửa tiền nghiêm trọng”.

Các cáo buộc chống lại Binance từ các công tố viên Pháp “liên quan đến hành vi hoạt động bất hợp pháp” với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và “hành vi rửa tiền nghiêm trọng hơn, bằng cách cạnh tranh với các hoạt động đầu tư, che giấu, chuyển đổi – được thực hiện bởi đối tượng phạm tội,” văn phòng công tố của Paris tuyên bố.

Binance, đang phải đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), bị nghi ngờ đã thu hút khách hàng Pháp thông qua chi nhánh địa phương của mình một cách bất hợp pháp cho đến năm 2022, ấn phẩm Le Monde đã báo cáo trước đó vào thứ Sáu.

“Các cơ sở tài liệu và máy tính được thu thập trong quá trình tìm kiếm giờ đây sẽ được nghiên cứu chuyên sâu”, văn phòng công tố Paris cho biết.

Tin tức được đưa ra khi Binance thông báo sẽ rời khỏi Hà Lan sau khi không xin được giấy phép đáp ứng các nguyên tắc chống rửa tiền (AML) địa phương.

@tapchibitcoin Binance bị điều tra tại Pháp #tapchibitcoin #tiendientu #Phap #Binance ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã tăng lên 74.508 USD trong phiên thứ Ba, tiến sát vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng. Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 BTC đang quay lại tích lũy —... ...

Tel Aviv, Israel, ngày 16/3/2026 Playnance, công ty hạ tầng Web3 đứng sau hệ sinh thái GCOIN đang phát triển, đã công bố ra mắt GCOIN Staking – cơ chế mới nhằm tăng cường sự tham gia dài hạn của cộng đồng vào nền kinh tế giải trí Web3 của... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto do những công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Fidelity và Bitwise phát hành đã thu hút 1,06 tỷ USD dòng vốn ròng trong tuần qua, kéo dài chuỗi ba tuần liên tiếp ghi nhận dòng tiền dương, theo dữ liệu mới... ...

Bitcoin (BTC) đã vượt mốc 74.500 USD, nhờ vào đà tăng trưởng của chỉ số Nasdaq khi các nhà đầu tư háo hức chờ đợi bài phát biểu quan trọng từ CEO Jensen Huang của Nvidia (NVDA US) tại sự kiện lớn nhất trong năm của hãng – hội nghị... ...

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode