Binance bị điều tra ở Brazil

Updated: 21/04/2023 at 8:20

Giới chức Brazil đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các nhân viên của họ với cáo buộc vi phạm tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) tin rằng Binance có thể đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp bằng cách cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng — mặc dù chính phủ đã ban hành lệnh dừng hoạt động đối với công ty vào năm 2020.

Binance đã tuân thủ lệnh đó bằng cách tạm dừng giao dịch hợp đồng tương lai vào năm 2021 khiến cơ quan quản lý hài lòng. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây cho thấy rằng trên thực tế, Binance đã không tuân thủ đầy đủ. Ảnh chụp màn hình được báo cáo cho thấy khách hàng ở Brazil có thể thay đổi ngôn ngữ trên trang web của Binance để truy cập các tính năng bị hạn chế.

Cách giải quyết này đã được chính Binance thừa nhận. Một nhân viên hỗ trợ đã viết:

“Nền tảng futures không khả dụng ở PT-BR (Bồ Đào Nha-Brazil). Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ.”

Lời khuyên như vậy là bất hợp pháp ở Brazil.

Một chuyên gia pháp lý được trích dẫn cho rằng bản thân Binance không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về hành động của nhân viên. Thay vào đó, các nhà chức trách có thể buộc tội đại lý dịch vụ khách hàng phải chịu trách nhiệm, người sẽ phải đối mặt với án tù từ sáu tháng đến hai năm nếu bị kết tội.

Binance nói rằng họ không bình luận về các cuộc điều tra hiện có và khẳng định rằng họ không cung cấp các công cụ phái sinh ở Brazil.

Các cáo buộc của Brazil giống với những cáo buộc trong một trường hợp riêng biệt ở Hoa Kỳ, nơi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã cáo buộc Binance giúp khách hàng vượt qua các hạn chế về địa lý thông qua việc sử dụng VPN.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stablecoin USDC của Circle đang tăng trưởng nhanh hơn USDT của Tether cả về vốn hóa thị trường lẫn hoạt động on-chain, nhờ khung pháp lý minh bạch và sự gia tăng của dòng vốn tổ chức, theo báo cáo mới của các nhà phân tích JPMorgan. Theo nhóm nghiên... ...

Hãy thẳng thắn nhìn nhận: thị trường tiền tiện tử năm 2025 không khác gì việc ngồi nhìn sơn khô (buồn tẻ và không có gì thú vị), nếu như lớp sơn ấy được pha trộn bằng những giấc mơ tan vỡ và nước mắt của các nhà đầu tư... ...

Ba cái tên nổi bật gồm Pump.fun (PUMP), Virtuals Protocol (VIRTUAL) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu làn sóng giảm giá khi toàn bộ thị trường tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh. Xét về mặt kỹ thuật, các token này hiện đang áp sát những vùng hỗ trợ... ...

Giá EOS đã chứng kiến mức giảm gần 6% trong tuần. Đợt điều chỉnh này diễn ra đồng thời với sự sụt giảm của Bitcoin (BTC) từ ngưỡng kháng cự cục bộ $116.1k. Vào tháng 3 năm 2025, EOS đã được tái cấu trúc và đổi tên thành Vaulta (A).... ...

Một tài khoản từng được sử dụng bởi Sam Bankman-Fried (SBF) – nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản – vào tối thứ Năm đã đăng trên X một liên kết dẫn đến tài liệu dài 14 trang, trong đó lập luận rằng FTX... ...

Công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết việc Bitcoin không thể lấy lại mức giá vốn 113.000 USD có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn, trong bối cảnh áp lực bán từ nhà đầu tư dài hạn gia tăng và tâm lý thị trường yếu ớt.... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục khẳng định triển vọng tăng giá, đang giao dịch quanh mức 360 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã liên tục đi lên trong vài tuần gần đây, bất chấp biến động thị... ...

Stellar (XLM) đã trải qua một tháng điều chỉnh giảm, mất 14,7% giá trị khi tâm lý thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, giá XLM chủ yếu sideways, cho thấy quá trình điều chỉnh có thể đang dần kết thúc. Hiện tại, một số chỉ... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chật vật giữa bối cảnh toàn thị trường suy yếu. Pepe (PEPE) giảm 6,9% tại thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt 60%. Khi PEPE đang được giao dịch với mức chiết khấu, một ví cá voi mới kích... ...

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode