Barry Silbert của DCG có thể bị FBI “sờ gáy”

Updated: 08/09/2023 at 13:00

Là một phần trong quá trình đánh giá đang diễn ra của Digital Money Group và công ty con Genesis Global Capital, các cơ quan của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), nhân viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các công tố viên của Thành phố New York gần đây đã ngồi lại với Cameron Winklevoss để thảo luận về các cáo buộc gian lận mà ông đã đưa ra đối với Barry Silbert, theo Bloomberg News.

Winklevoss, đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini Trust Co, trong nhiều tháng đã cáo buộc CEO Silbert của DCG phạm tội lừa đảo. Theo Bloomberg, bất chấp những lời phủ nhận, vẫn có một “cuộc xem xét liên tục” về tài chính của DCG và Genesis đang được các quan chức liên bang tiến hành.

Bloomberg đưa tin vào tháng trước rằng các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của New York đang xem xét các giao dịch tài chính của DCG và Genesis.

Cáo buộc của Winklevoss

Winklevoss đã nhiều lần lên mạng xã hội chỉ trích Silbert, bao gồm cả việc yêu cầu DCG trả cho công ty của ông 1,5 tỷ USD nếu không sẽ phải đối mặt với một vụ kiện. Gemini cuối cùng đã kiện DCG sau khi không nhận được khoản thanh toán được yêu cầu.

Người phát ngôn của DCG nói rằng Silbert vẫn chưa bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào. Trước đó ông đã bác bỏ các cáo buộc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Theblock

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Worldcoin (WLD), Chiliz (CHZ) và Hyperliquid (HYPE) đồng loạt lao dốc trong 24 giờ qua, khi Bitcoin (BTC) bất ngờ đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 82.000 USD trong phiên thứ Sáu. Cú trượt mạnh của BTC đã kích hoạt làn sóng “quét” vị thế trị giá khoảng 1,75... ...

XRP bước vào năm 2026 trong trạng thái đi ngang dưới mốc 2 USD khi chưa thể hình thành xu hướng rõ ràng trong tháng giao dịch đầu năm. Dù vậy, dữ liệu nền tảng cho thấy các nhà đầu tư giá trị lớn đang âm thầm tích lũy, bất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode