Ba kẻ cầm đầu ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo

Updated: 28/07/2020 at 20:55

Một bản cáo trạng mới được đưa ra trong vụ kiện liên quan đến ba công dân Canada đứng sau scam ICO PlexCoin của dự án tiền điện tử PlexCorps bị cáo buộc lừa đảo sau khi gây quỹ 8 triệu đô la trong năm 2017.

Ba kẻ cầm đầu dự án ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc gian lận

Theo một tuyên bố ngày 24/7 từ Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ tại Quận Bắc bang Ohio, chủ sở hữu PlexCorps, Dominic Lacroix và Sabrina Paradis-Royer cũng như cựu nhân viên Yan Ouellet đã bị truy tố về 5 tội danh, bao gồm cả âm mưu phạm tội và lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Cả ba người được cho là đã chuyển hàng triệu tiền đầu tư có được thông qua ICO PlexCoin của công ty vào tài khoản cá nhân của họ. Các nhà lập pháp cho biết họ đã sử dụng một phần trong số 8 triệu đô la được huy động cho chi phí sinh hoạt hàng ngày và cải tạo nhà cửa.

Nói dối nhà đầu tư

Bản cáo trạng nêu rằng Lacroix, Paradis-Royer và Ouellet đã trình bày sai về PlexCoin cho các nhà đầu tư thông qua các bài đăng trên website và các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, ba người đã đưa ra những tuyên bố sai lệch nói rằng ban lãnh đạo của PlexCorps bao gồm một nhóm các chuyên gia có trụ sở tại Singapore và các nhà đầu tư có thể mong đợi lợi nhuận lên tới 1.354% trong vòng 29 ngày.

PlexCorps đã huy động được 8.269.218 đô la từ ICO PlexCoin bằng cách sử dụng các tuyên bố sai lệch này.

Kiện tụng bắt đầu

Vụ kiện ở Ohio chỉ là bản cáo trạng gần đây nhất được đưa ra chống lại các cá nhân liên quan đến ICO.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu đóng băng tài sản khẩn cấp đối với PlexCorps, cũng như Lacroix và Paradis-Royer vào tháng 12 năm 2017, như một phần của vụ kiện cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán. SEC đã đề cập Lacroix là “một kẻ tái phạm luật chứng khoán Quebec” khi gia hạn đóng băng vào tháng 6 năm 2018.

SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá 7 triệu đô la giữa PlexCorps, Lacroix và Paradis-Royer. Hai người được yêu cầu phải trả 4,5 triệu đô la – khoảng 55% số tiền được huy động trong ICO – cũng như 1 triệu đô la tiền phạt dân sự mỗi lần và tiền lãi 349,145 đô la cho.

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) ghi nhận TVL RWA đạt 1,3 tỷ USD tại thời điểm thống kê, phản ánh quá trình tăng trưởng bền bỉ trong nhiều năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc xây dựng và hoàn thiện hạ tầng. Động lực chính đến từ kiến trúc subnet—cơ chế giúp... ...

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Changpeng Zhao “CZ”, cựu CEO của Binance, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới này là thủ phạm đằng sau sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Những dư âm từ đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode