Một công dân Nga 29 tuổi đã bị bắt giữ tại Argentina trong một vụ án rửa tiền quy mô lớn. Cảnh sát liên bang Argentina, phối hợp cùng Đơn vị Công tố Chuyên biệt về Tội phạm mạng ở San Isidro và TRM Labs, đã thực hiện một chiến dịch điều tra, dẫn đến việc tịch thu hàng triệu đô la tài sản.
Công dân Nga này bị cáo buộc đã tham gia vào việc xử lý các khoản tiền điện tử từ những nguồn bất hợp pháp, bao gồm Lazarus Group của Triều Tiên, các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, và các tổ chức tài trợ khủng bố; sau đó đổi lấy tiền điện tử và tiền fiat đã được rửa.
Vụ án này được làm sáng tỏ nhờ vào việc phân tích chi tiết blockchain, cho phép các cơ quan chức năng lần theo dấu vết của các tài sản qua nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau. Các báo cáo cho thấy nghi phạm đã sử dụng bot Telegram để đổi rúp, USDT, euro và đô la thành peso Argentina.
Cảnh sát liên bang đã thu giữ hơn 120.000 đô la tiền điện tử trong quá trình bắt giữ và 15 triệu đô la khác từ các tài sản mà nghi phạm kiểm soát.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Telegram đạt cột mốc 950 triệu người dùng nhờ cơn sốt game tiền điện tử
- Tỷ lệ áp dụng tiền điện tử tăng 6,4% trong nửa đầu năm 2024 nhờ vào các cột mốc của Bitcoin và Ethereum
Annie
Theo DLnews

 Bitcoin
                Bitcoin             Ethereum
                Ethereum             Tether
                Tether             XRP
                XRP             BNB
                BNB             Solana
                Solana             USDC
                USDC             Lido Staked Ether
                Lido Staked Ether             Dogecoin
                Dogecoin             TRON
                TRON             Cardano
                Cardano             Wrapped stETH
                Wrapped stETH             Figure Heloc
                Figure Heloc             Wrapped Bitcoin
                Wrapped Bitcoin             Wrapped Beacon ETH
                Wrapped Beacon ETH             Chainlink
                Chainlink             Hyperliquid
                Hyperliquid             Bitcoin Cash
                Bitcoin Cash             Wrapped eETH
                Wrapped eETH             
                                                    




 
                                         
                                         
                                        























 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
