Europol đóng cửa dịch vụ trộn crypto trị giá 200 triệu đô la Bestmixer

Updated: 23/05/2019 at 18:25

Cơ quan chức năng Luxembourg, Hà Lan và Europol đã đóng cửa một trong ba dịch vụ trộn crypto lớn nhất là Bestmixer, Europol thông báo vào ngày 22/05.

Crypto tumbler, còn được gọi là dịch vụ trộn crypto, là một công cụ ẩn danh tuyên bố chuyển đổi các giao dịch của tiền không riêng tư sang tiền riêng tư bằng cách trộn quỹ crypto với quỹ khác, điều này gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của quỹ.

Theo báo cáo, Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) hiện đã tịch thu sáu máy chủ của nhà khai thác crypto lớn Bestmixer.io, có doanh thu được báo cáo ít nhất 200 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2018. Dịch vụ này được coi là một trong số ba dịch vụ trộn lớn nhất cho crypto bao gồm Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) và các dịch vụ khác.

Sau khi bắt đầu một cuộc điều tra trở lại vào tháng 6/2018, FIOD, cùng với chính quyền Luxembourg và Europol, đã cấm nền tảng này hoạt động, vì họ phát hiện ra rằng một số lượng lớn coin hỗn hợp trên Bestmixer đến từ hoạt động tội phạm và bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ bất hợp pháp.

Như Europol đã lưu ý, việc đóng cửa của Bestmixer là hành động thực thi pháp lý đầu tiên có bản chất chống lại một dịch vụ trộn crypto. Tại thời điểm viết bài, trang web Bestmixer không hoạt động, với thông báo FIOD tuyên bố ‘bạn không ẩn danh’.

FIOD đã thu thập dữ liệu về tất cả các giao dịch trên nền tảng trong năm qua, bao gồm tin nhắn trò chuyện, địa chỉ Bitcoin, địa chỉ IP và hơn thế nữa. Cơ quan đang có kế hoạch phân tích thông tin có được và chia sẻ kết quả với các quốc gia khác, Europol lưu ý.

Tại thời điểm viết bài, một số máy trộn crypto có thể được tìm thấy trực tuyến, bao gồm ChipMixer, BitMix.Biz và BitBlender, v.v.

Gần đây, Europol và cảnh sát Đức đã tịch thu các máy chủ của một thị trường darkweb, thu được số tiền sáu chữ số bằng crypto từ các nghi phạm bị bắt giữ.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode