GCG Asia : Mạo danh Thủ tướng Campuchia Hun Sen để mời gọi đầu tư tiền ảo, Tiến sĩ (giả) Darrem Yaw bị bắt giữ, nhiều nhà đầu tư Việt đứng ngồi không yên

Nhà sáng lập công ty Broker Guardian Capital Asia (GCG Asia) Tiến sĩ Darrem Yaw và vợ của anh ta đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ tại văn phòng của họ ở quận Daun Penh, Phnom Penh, vào ngày 17 tháng 5 về việc sử dụng bất hợp pháp tên và hình ảnh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Darrem Yaw | Ảnh Khmer Times

Theo tin từ Khmer Times , Giám đốc Sở Cảnh sát Phnom Penh, Tướng Neshavin đã mô tả GCG ASIA là một nhóm swissmes lừa đảo xuyên quốc gia và xác nhận rằng hầu hết các nạn nhân là từ Trung Quốc.

Cảnh sát lục soát văn phòng của GCG Asian | Ảnh Khmer Times

Vụ bắt giữ diễn ra vài giờ sau khi Thủ tướng Hun Sen nhận được thông báo từ Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia, họ thông báo rằng công ty này đã bị đưa vào danh sách đen ở Indonesia vì dính líu đến giao dịch tiền điện tử.

Theo quan chức cảnh sát cấp cao của Ủy ban cảnh sát quốc gia, cảnh sát đã bắt giữ hai người Malaysia, một người đàn ông được xác định là “Dato Seri” Dr. Darrem Yaw và vợ của anh ta tại văn phòng của họ ở quận Daun Penh và cảnh sát đang thẩm vấn họ trong trại tạm giam.

Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Campuchia để kiểm tra và đóng cửa doanh nghiệp, bao gồm cả việc bắt giữ hai cặp vợ chồng người Malaysia để thẩm vấn thêm, cảnh sát cho biết.

Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra “Thông báo khẩn cấp an ninh quốc gia” trên Facebook tối ngày 16 tháng 5, ông cho biết rằng công ty GCG Asia có trụ sở tại Kuala Lumpur, đã mạo danh ông và tuyên bố rằng rằng công ty đã nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Chính phủ Campuchia cho hoạt động kinh doanh tiền điện tử của họ.

Gần đây, Công ty TNHH GCG Asia đã chụp ảnh tôi và tên của tôi để được đăng trên trang web http://gcgasiacoin.com/, nói rằng tôi là một người hâm mộ và sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành của họ ở Campuchia vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Thủ tướng Hun Sen nói thêm.

Đồng thời, theo ông Hun Sen, công ty đã viết tên Ngân hàng Quốc gia Campuchia và Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) tại Campuchia là đối tác chịu trách nhiệm trong việc giao dịch tiền điện tử. Theo Đại sứ quán Indonesia tại Campuchia, GCG Asia là một công ty màu xám và được đưa vào danh sách đen.

Là Thủ tướng của Vương quốc Campuchia, tôi phủ nhận thông tin được đăng trên trang web của công ty, điều đó không đúng.Tôi yêu cầu tất cả các cơ quan hữu quan và cơ quan điều tra ngay lập tức trừng phạt họ theo luật pháp, ông nói.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng tuyên bố rằng GCG Asia không hợp tác hoặc hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Campuchia, theo thông báo từ NBC.

NBC cho biết, GCG Asia đang lừa đảo sử dụng logo và tên của Ngân hàng Quốc gia Campuchia trên trang web swissmes và mạng xã hội của họ cho mục đích lừa đảo.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia qua đây tuyên bố rằng NBC chưa bao giờ công nhận hoặc thậm chí liên kết với GCG Asia. Chúng tôi đang thực hiện các hành động pháp lý chống lại tin tức giả mạo này của GCG Asia và lên án hành động bất hợp pháp này.

Đồng thời, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) Chi nhánh Phnom Penh, cũng đưa ra một tuyên bố rằng họ không có bất kỳ hợp tác kinh doanh hay liên kết nào với GCG Asia và ngân hàng chưa ký kết các thỏa thuận bị cáo buộc hoặc tương tự với bất kỳ công ty nào.

Theo điều tra, GCG Asia không được đăng ký với Ngân hàng Quốc gia Campuchia và các bộ phận liên quan. Công ty đã lừa đảo ở Malaysia , Indonesia và Việt Nam, sau đó trốn sang Campuchia để thành lập trụ sở.

GCG Asia đã sử dụng các bức ảnh của Thủ tướng Hun Sen để lừa đảo. Tổng cộng có 4 bức ảnh được đăng trên trang web của họ, cho thấy Dato Sri DR. Darren Yaw, nhân vật cốt lõi của nhóm, tại sự kiện gây quỹ thường niên của Hội Chữ thập đỏ Campuchia, với một bức ảnh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Theo Khmer Times , cảnh sát Campuchia đã xác nhận rằng chưa có công dân Campuchia nào bị lừa và những người bị lừa đảo chủ yếu là người Trung Quốc và Việt Nam, cảnh sát cho biết thêm danh hiệu Tiến sĩ Darren Yaw thể hiện là giả mạo và không có loại “Dato Seri” được trao cho ông.

Guardian Capital Asia (GCG Asia) thể hiện mình là nhà cung cấp hàng đầu về giao dịch Forex trực tuyến, giao dịch CFD và các dịch vụ liên quan. GCG Asia tuyên bố họ có nhiều lựa chọn các loại tài khoản, bao gồm PAMM, MAM, ECN và hơn thế nữa, nhưng trang web của họ không hề có phần loại tài khoản, cũng không tiết lộ bất kỳ điều kiện giao dịch nào. Và GCG Asia không có giấy phép Forex broker hợp lệ.

Công ty GCG Asian có trụ sở tại Malaysia, Indonesia và cả Campuchia nhưng tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư tại Việt Nam cũng rất lớn. Xét theo lượng truy cập website của GCG Asia. Tỉ lệ  đến từ Việt Nam là cao nhất, với 45%.

Bạn có thể google từ khóa “GCG Asia là gì” hoặc “GCG Asia Việt Nam”, sẽ xuất hiện rất nhiều trang web scam, viết bài lừa đảo mời gọi đầu tư với lời lẽ “mật ngọt rót bên tai”.

• Scam: Bitconnect 2.0 sẽ trở lại trong 42 ngày nữa

Tạp Chí Bitcoin