Bitfinex và Tether phản đòn: ‘Không có lừa đảo’, ‘Không có nạn nhân’

iFinex, công ty mẹ của Bitfinex và Tether, gần đây đã đưa ra phản ứng chính thức đối với các cáo buộc ‘che giấu’ 850 triệu đô la được đưa ra bởi Tổng chưởng lý New York.

Theo tài liệu này, iFinex đã chuyển sang bỏ trống lệnh của tòa án với cáo buộc các công ty che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la của công ty và khách hàng, cho rằng lệnh này dựa trên sự thật không hoàn chỉnh hoặc không chính xác và tiêu chuẩn pháp lý sai lệch.

Trong tài liệu của mình, Bitfinex và Tether lập luận rằng NYAG thậm chí ‘không cố gắng giải thích tại sao Tether đủ điều kiện trở thành chứng khoán hoặc hàng hóa được nêu trong Đạo luật Martin’. Đạo luật thiết lập thẩm quyền cho cơ quan quản lý đối với cả hai công ty. Về vấn đề này, iFinex đã thêm:

“Điều này hoàn toàn không hợp lệ: Tổng chưởng lý không đủ thẩm quyền ra một lệnh cấm sơ bộ, hoặc lệnh yêu cầu Bị đơn giải quyết các yêu cầu tài liệu ngớ ngẩn, mà không thiết lập cơ sở quyền lực của mình để điều chỉnh trong lĩnh vực này. Vì lý do này, Tòa án nên bỏ toàn bộ Lệnh ngày 24/04/2019 (bao gồm cả các khía cạnh điều tra)”.

Hơn nữa, Bitfinex và Tether lập luận rằng không có vụ lừa đảo nào đang diễn ra, và không có nạn nhân nào cần quyết liệt ra một lệnh cấm để bảo vệ họ. Từ đó, Tether tiết lộ dự trữ của mình có thể bao gồm các khoản vay cho các chi nhánh và đã làm như vậy trước sự thách thức Tổng chưởng lý.

Tether lặng lẽ pha loãng các khoản dự trữ USD vào tháng 3 năm nay, trong một động thái đã thu hút sự chỉ trích từ cộng đồng tiền điện tử, vì dường như công ty không chốt 1 USD cho mỗi token USDT đang lưu hành, trong khi cương quyết khẳng định rằng “USDT luôn được định giá ở mức 1 USD”.

Tài liệu lưu ý thêm rằng chủ sở hữu USDT đã được miễn phí mua lại hoặc bán Tether của họ tại bất kỳ thời điểm nào (kể cả bây giờ) và bản thân Tether có đủ dự trữ để đáp ứng nhu cầu.

Bitfinex và Tether tuyên bố NYAG lạm dụng thuật ngữ ‘nhà đầu tư’

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lập luận thêm rằng họ không phải thông báo cho người dùng về tất cả các vấn đề mà họ đã tìm thấy liên quan đến một công ty tư nhân và NYAG đã lạm dụng thuật ngữ ‘nhà đầu tư’ khi nói đến khách hàng của Bitfinex và Tether.

Tài liệu này cho biết thêm, những người này không có quyền được tiết lộ, dù họ là nhà đầu tư hay không:

“Sự lạm dụng phổ biến của Tổng chưởng lý đối với thuật ngữ ‘nhà đầu tư’, đưa ra ấn tượng sai lầm rằng Tổng chưởng lý đang đại diện cho các cổ đông của Bitfinex và Tether, những người tất nhiên phải chịu một số nghĩa vụ tiết lộ về cổ phần sở hữu của họ. Nhưng thực tế ở đây, các thành phần ủy quyền của Tổng chưởng lý là khách hàng của Bitfinex và Tether, những người không phải là nhà đầu tư và không có quyền tiết lộ bất cứ điều gì”.

Trong tài liệu này, các công ty tiền điện tử lập luận thêm rằng lệnh cấm sơ bộ sẽ không bảo vệ bất cứ ai, nhưng tuyên bố rằng nó sẽ gây ra sự gián đoạn lớn đối với Bitfinex và Tether. Tài liệu cho rằng NYAG đang cố gắng duy trì tình trạng hiện tại như họ tuyên bố, nhưng thay vào đó, cố gắng chỉ ra cách hai công ty tư nhân có thể giao dịch với nhau và triển khai quỹ của họ.

Bitfinex chịu tác động ‘đáng kể’

iFinex lưu ý thêm rằng tác động đối với Bitfinex, do các cáo buộc gian lận của NYAG gây ra, là rất đáng kể. Theo tài liệu, kể từ khi báo cáo của NYAG được công khai, khoảng 30,000 Bitcoin trị giá khoảng 170 triệu đô la, đã thất thoát khỏi ví, và khoảng 1 triệu Ether, đã thất thoát khỏi một ví khác.

Tình trạng này là do khách hàng đã rút tiền nắm giữ từ sàn giao dịch tiền điện tử. Đáng chú ý, iFinex đổ lỗi cho động thái của NYAG đã làm tạm dừng một cuộc biểu tình trên thị trường tiền điện tử, vì giá của Bitcoin đã phục hồi cho đến ngày 24/04.

Theo tài liệu, cuộc biểu tình đã bị dừng lại bởi vụ án, dẫn đến việc tổn thất khoảng 10 tỷ đô la trên hàng chục loại tiền điện tử khác trong vòng một giờ sau khi vụ án được công khai.

• “Sóng gió” trên thị trường crypto: Thao túng giá Bitcoin, vụ bê bối Bitfinex/Tether và 1,1 triệu BTC
• NYAG yêu cầu Bitfinex tiết lộ tài liệu thỏa thuận mật với Tether

Lilly

Theo TapchiBitcoin/ Cryptoglobe