Bằng chứng onchain là chìa khóa để kết tội ba cá nhân tài trợ khủng bố tại Indonesia năm 2024

TRM cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật: “Các tòa án Indonesia đã chứng minh rằng bằng chứng tiền mã hóa — địa chỉ ví, lịch sử giao dịch, dòng tiền on-chain — không chỉ được chấp nhận mà còn có thể là trụ cột cho việc truy tố tội tài trợ khủng bố.”

TRM cho biết các mạng lưới tài trợ khủng bố đã ưa chuộng tiền mã hóa như một cơ chế được lựa chọn để chuyển tiền, vì các cơ quan chức năng và nhà quản lý đã chậm trễ trong việc xử lý nó với mức độ giám sát tương đương như các kênh tiền pháp định truyền thống, nhưng lưu ý rằng điều này hiện đang thay đổi.

Theo công ty blockchain này, các nhà chức trách Indonesia đã truy ra một bị cáo đã gửi hơn 49.000 USD trị giá USDT qua 15 giao dịch từ một sàn giao dịch địa phương đến một nền tảng nước ngoài, số tiền sau đó được chuyển đến một chiến dịch gây quỹ khủng bố có liên kết với ISIS ở Syria.

Nhóm tình báo tài chính và đơn vị cảnh sát chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã thực hiện phân tích và trình bày phát hiện trước các tòa án Indonesia, nơi đã chấp nhận dữ liệu blockchain làm bằng chứng chính trong mỗi ba vụ án.

“Các mô hình tương tự đang xuất hiện trên khắp Đông Nam Á, nơi các chính phủ đang đầu tư vào năng lực tình báo blockchain và tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư để giải quyết các rủi ro tài chính bất hợp pháp.”

TRM Labs cho biết các đơn vị tình báo tài chính và cơ quan thực thi pháp luật của Singapore và Malaysia cũng đang xây dựng năng lực kỹ thuật để truy vết dòng tiền tiền mã hóa.

Vào ngày 1 tháng 4, các quan chức Campuchia và Trung Quốc đã bắt giữ Li Xiong, một lãnh đạo của Tập đoàn Huione, một tổ chức phục vụ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia thực hiện các vụ lừa đảo “xẻ thịt lợn” và các kế hoạch đầu tư khác để đánh cắp tiền mã hóa từ nạn nhân trên khắp thế giới.

Xiong đã bị dẫn độ về Trung Quốc, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.

Việc dẫn độ của anh ta diễn ra ba tháng sau khi bắt giữ Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group, công ty điều hành Tập đoàn Huione.

TRM báo cáo vào tháng 2 rằng các thực thể bất hợp pháp đã nhận được khoảng 141 tỷ USD trị giá stablecoin vào năm 2025, đánh dấu mức cao nhất trong năm năm.