Thượng nghị sĩ Mỹ mở cuộc điều tra đối với Binance về các cáo buộc trừng phạt Iran và Nga

Updated: 25/02/2026 at 18:37

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra tại Quốc hội đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau các cáo buộc nền tảng này xử lý khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan thực thể Iran bị trừng phạt và “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu Nga.

Dẫn nguồn từ The Wall Street Journal, The New York TimesFortune, ông Blumenthal yêu cầu CEO Richard Teng cung cấp hồ sơ về kiểm soát trừng phạt và tuân thủ. Báo cáo cho rằng Binance từng xác định các trung gian hỗ trợ giao dịch với tổ chức liên quan chính phủ Iran và truy vết dòng tiền tới ví có liên hệ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Binance phủ nhận cáo buộc, khẳng định đã báo cáo hoạt động đáng ngờ và không cho phép người dùng Iran truy cập. Cuộc điều tra diễn ra sau thỏa thuận năm 2023, khi Binance nộp 4,3 tỷ USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

 

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường đang tranh luận liệu đợt tăng giá gần đây chỉ là sự luân chuyển dòng vốn ngắn hạn hay là khởi đầu của một xu hướng dịch chuyển rộng lớn hơn. Dựa trên những gì các ngân hàng hàng đầu đang nhận định, có vẻ như khả năng... ...

Algorand [ALGO] đã có màn lội ngược dòng mạnh mẽ trong 24 giờ qua, ghi nhận mức tăng 10% tại thời điểm viết bài, một động thái mà nhiều nhà giao dịch đã dự đoán từ trước. Giá đã đi vào vùng mất cân bằng (imbalance), lấp đầy vùng này... ...

XRP của Ripple đang chuẩn bị cho một làn sóng chấp nhận mạnh mẽ dựa trên tính ứng dụng thực tế tại Nhật Bản. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, Tatsuya Kohrogi của Ripple cho biết Rakuten, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản, sẽ bắt... ...

Một cá voi đã triển khai 2,4 triệu USDC vào HyperLiquid và thu mua 54.157 HYPE ở mức giá 44,3 USD, phản ánh một chiến lược gia nhập thị trường có tính toán thay vì tích lũy manh mún. Giao dịch này nổi bật so với các hoạt động gần... ...

Một sự thay đổi đang diễn ra trong cấu trúc phái sinh và tâm lý của Bitcoin [BTC], khi động lực hạ nhiệt và các vị thế được thiết lập lại sau giai đoạn mở rộng trước đó. Trong bối cảnh này, BTC giữ giá trong khoảng từ 70.000 đến... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận mức rút vốn 291 triệu USD vào thứ Hai khi BTC leo lên trên ngưỡng 74.000 USD, đánh dấu ngày có khối lượng rút vốn lớn nhất kể từ ngày 27 tháng 3, dẫn đầu bởi quỹ FBTC. Các... ...

Các dự án Web3 đã mất 464,5 triệu USD do các vụ hack và lừa đảo trong quý đầu tiên của năm 2026, trong khi các vụ “siêu tấn công” trị giá hàng tỷ USD đã nhường chỗ cho một số lượng lớn các sự cố quy mô trung bình,... ...

Sau stablecoin, các tài sản được mã hóa (tokenized assets) được cho là ví dụ rõ ràng nhất về sự hội tụ giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). Logic ở đây rất đơn giản: các tài sản này đại diện cho các công... ...

Solana đã ghi nhận mức cao kỷ lục về khối lượng giao dịch trên mọi phương diện! Nhưng liệu sự bùng nổ này đã được chuyển hóa thành giá trị cho token gốc của mạng lưới? Solana thống trị quý 1 năm 2026 Nền tảng này là người dẫn đầu... ...

Jito (JTO) đã xây dựng sức mạnh ổn định trong tuần qua, với giá tăng 17%. Đồng tiền này cũng đã tăng thêm 7% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà chuyển động diễn ra dần dần chứ không mang tính bốc đồng. Tốc độ này thường phản ánh sự tích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode