Thượng nghị sĩ Mỹ mở điều tra Binance vì nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt

Updated: 25/02/2026 at 6:50

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại một tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ, đã mở cuộc điều tra nhằm vào sàn giao dịch Binance sau các báo cáo về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo các hãng truyền thông Mỹ, nhân sự tuân thủ của Binance từng phát hiện hai đối tác là Hexa Whale và Blessed Trust đóng vai trò trung gian rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran. Một số cá nhân tham gia điều tra các giao dịch này được cho là đã bị kỷ luật hoặc sa thải, dù Binance phủ nhận cáo buộc.

Trong thư gửi CEO Binance Richard Teng, ông Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc người dùng tại Iran sử dụng nền tảng cũng như tài liệu về việc sa thải nhân sự tuân thủ. Ông cho rằng Binance là “tái phạm”, biết rõ nguy cơ nền tảng bị lợi dụng để né lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.

Cuộc điều tra diễn ra hơn hai năm sau khi Binance nhận tội không đăng ký hoạt động chuyển tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng ý nộp hơn 4 tỷ USD tiền phạt. Cựu CEO Changpeng Zhao từng bị truy tố và thụ án 4 tháng tù, trước khi được Donald Trump ân xá vào tháng 10.

Binance khẳng định đã phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ, cho rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh công ty đã thực hiện quá trình cải tổ tuân thủ mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

XRP đang bước vào giai đoạn mà các chỉ số on-chain như giá vốn bình quân, đòn bẩy và dòng tiền có thể quan trọng hơn các câu chuyện vĩ mô trên thị trường. Token này đang tiến sát một ngưỡng nhạy cảm sau khi ghi nhận mức thua lỗ... ...

Vitalik Buterin khẳng định tài chính phi tập trung (DeFi) là một phần trung tâm trong giá trị mà Ethereum mang lại, đồng thời cho biết Ethereum Foundation (EF) sẽ tập trung thúc đẩy một hệ sinh thái tài chính không cần cấp phép, mã nguồn mở, đề cao quyền... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục lao dốc, trượt xuống dưới ngưỡng 64.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Tư, chính thức phá vỡ trạng thái đi ngang khi áp lực bán quay trở lại thị trường. Dòng tiền từ khối tổ chức mở đầu tuần mới với gam... ...

Meta của Mark Zuckerberg được cho là đang chuẩn bị quay lại lĩnh vực thanh toán số thông qua việc tích hợp stablecoin, theo một báo cáo mới. Theo CoinDesk, dẫn nguồn tin ẩn danh, Meta đang “hướng tới gia nhập không gian stablecoin vào cuối năm nay” và đã... ...

Dù thị trường đã chứng kiến làn sóng bán mạnh, nhà phân tích ETF của Bloomberg, James Seyffart, vừa đưa ra con số cụ thể về lượng Bitcoin bị xả thông qua các quỹ ETF trong quý IV năm ngoái. Trong bài đăng trên X hôm thứ Ba, Seyffart đặt... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục hứng chịu làn sóng phân phối, khi cá voi 0xeadc bất ngờ xả tới 16.924 ETH — tương đương 31,97 triệu USD — chỉ trong vỏn vẹn 30 phút, tại vùng giá 1.889 USD. Đáng chú ý, số ETH này nhanh chóng được chuyển đổi sang... ...

Bitcoin Cash (BCH) ghi nhận đà giảm mạnh 17,4% trong hai phiên giao dịch vừa qua, với mức sụt giảm 11,23% chỉ riêng trong 24 giờ qua. Trước đó, Coinphoton đã phân tích rằng việc giá rơi xuống dưới ngưỡng 500 USD có thể mở ra cơ hội tích cực... ...

Sự hồi phục của Bitcoin trong bối cảnh thị trường đang chìm trong nỗi lo sợ cực độ có thể mang đến những hàm ý quan trọng đối với các nhà đầu tư đang trì hoãn quyết định tái phân bổ danh mục. Tuy nhiên, tính đến tuần cuối tháng... ...

Solana (SOL) đang giao dịch dưới ngưỡng 80 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, nối tiếp đà lao dốc khoảng 6% từ phiên thứ Hai, trong bối cảnh áp lực bán gia tăng trên toàn thị trường. Diễn biến tiêu cực này xuất phát từ việc Bitcoin... ...

Giá Bitcoin dao động quanh mức 64.000 USD khi các trader đánh giá áp lực gia tăng trên cả thị trường phái sinh lẫn thị trường giao ngay. Coin Bureau cảnh báo rằng nếu tháng 2 kết thúc với mức giảm, Bitcoin sẽ ghi nhận chuỗi sụt giảm hàng tháng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode