Thượng nghị sĩ Mỹ mở điều tra Binance vì nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt

Updated: 25/02/2026 at 6:50

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại một tiểu ban điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ, đã mở cuộc điều tra nhằm vào sàn giao dịch Binance sau các báo cáo về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo các hãng truyền thông Mỹ, nhân sự tuân thủ của Binance từng phát hiện hai đối tác là Hexa Whale và Blessed Trust đóng vai trò trung gian rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran. Một số cá nhân tham gia điều tra các giao dịch này được cho là đã bị kỷ luật hoặc sa thải, dù Binance phủ nhận cáo buộc.

Trong thư gửi CEO Binance Richard Teng, ông Blumenthal yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc người dùng tại Iran sử dụng nền tảng cũng như tài liệu về việc sa thải nhân sự tuân thủ. Ông cho rằng Binance là “tái phạm”, biết rõ nguy cơ nền tảng bị lợi dụng để né lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền.

Cuộc điều tra diễn ra hơn hai năm sau khi Binance nhận tội không đăng ký hoạt động chuyển tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng ý nộp hơn 4 tỷ USD tiền phạt. Cựu CEO Changpeng Zhao từng bị truy tố và thụ án 4 tháng tù, trước khi được Donald Trump ân xá vào tháng 10.

Binance khẳng định đã phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ, cho rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh công ty đã thực hiện quá trình cải tổ tuân thủ mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các công ty vận tải biển chuyển sang sử dụng tiền mã hóa để thanh toán các khoản phí quá cảnh tiềm năng cho Iran có thể đối mặt với rủi ro bị trừng phạt nghiêm trọng, theo Kaitlin Martin, chuyên gia phân tích tình báo cấp cao tại Chainalysis.... ...

Algorand [ALGO] đã bắt đầu mất đi đà tăng trưởng trong ngắn hạn sau khi vấp phải vùng cung mạnh gần mức 0,11 USD. Vùng cung này đã giữ vững vị thế, và kể từ đó, hành động giá của token này đã trượt dài dưới áp lực ngày càng... ...

Theo @lookonchain: Dòng tiền từ Arthur Hayes đang thu hút thị trường crypto khi ông mua thêm 26.022 HYPE sau gần 3 tháng. Tổng giá trị vị thế hiện đạt 10,44 triệu USD và đang lãi hơn 2,5 triệu USD. Lookonchain, tài khoản chuyên theo dõi dữ liệu on-chain, cho... ...

Bitcoin đã chứng kiến một nỗ lực mới để đạt được các mức cao cục bộ mới nhờ dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến, bất chấp sự gia tăng khổng lồ của giá xăng. Bitcoin (BTC) đã chạm mức 73.000 USD sau khi thị trường chứng khoán... ...

Official Trump [TRUMP] đã tiếp tục giao dịch trong một xu hướng giảm mạnh kể từ khi nhu cầu đầu cơ từ bữa tối của Tổng thống Mỹ nhạt dần cách đây gần một tháng. Kể từ khi giảm từ mức 4,4 USD, đồng memecoin này phần lớn đã giao... ...

Thị trường Solana [SOL] đang nằm trong giai đoạn “hạ nhiệt” kéo dài. Mặc dù vậy, có vẻ như các nhà giao dịch vẫn đang nuôi hy vọng. Liệu SOL có đáp ứng được kỳ vọng? Khối lượng giao dịch Solana yếu trên mọi phương diện Tại thời điểm viết... ...

Zcash [ZEC] đã liên tục thử thách mức kháng cự 250 USD kể từ tuần cuối cùng của tháng 2. Đồng coin này từng có một đợt bứt phá ngắn hạn để chạm mốc 290 USD vào ngày 16 tháng 3, nhưng đã không thể duy trì được đà tăng... ...

Bitwise Asset Management đang tiến gần hơn tới việc ra mắt quỹ ETF Hyperliquid giao ngay, sau khi nộp bản sửa đổi lần hai lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) — một động thái thường được xem là bước hoàn thiện cuối trước khi sản phẩm... ...

Các chỉ số kỹ thuật và on-chain đang gợi ý về khả năng đảo chiều xu hướng của giá XRP khi các nhà giao dịch theo dõi liệu mức hỗ trợ chính có được giữ vững hay không. XRP đang nằm trong xu hướng giảm kéo dài tám tháng, với... ...

Bhutan đang âm thầm tháo dỡ một trong những thử nghiệm bitcoin khác thường nhất mà bất kỳ chính phủ nào từng thực hiện. Chính phủ Hoàng gia Bhutan đã chuyển khoảng 319,7 BTC, trị giá 22,68 triệu USD, tới hai địa chỉ vào thứ Năm, theo dữ liệu từ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode