Mỹ mở khoá 15 tỷ USD Bitcoin của “trùm lừa đảo” Campuchia Trần Chí như thế nào?

Đế chế quyền lực và cú ngã của “tỷ phú quốc tịch kép”

Sinh năm 1987 tại Phúc Kiến (Trung Quốc), Trần Chí đến Campuchia năm 2010, khởi nghiệp bằng quán Internet rồi mở rộng sang tài chính, bất động sản và ngân hàng. Năm 2018, ông thành lập Prince Bank, hiện có 31 chi nhánh toàn quốc. Ông có 2 quốc tịch là Anh và Campuchia.

Trần Chí còn được xem là người có quan hệ thân cận với cựu Thủ tướng Hun Sen và đương kim Thủ tướng Hun Manet, từng giữ vai trò “cố vấn đặc biệt” và tháp tùng trong các chuyến công du quốc tế.

Các công ty con của Prince Group bao gồm Jinbei Group – chủ sở hữu nhiều khách sạn và casino ở Sihanoukville, cùng Prince Horology, hãng sản xuất đồng hồ xa xỉ từng tặng quà cho các lãnh đạo ASEAN năm 2022.

Tin đồn mất tích gây rúng động Campuchia

Theo Cambodia Daily ngày 18/10, Trần Chí hiện được cho là đã mất tích.

Truyền thông địa phương cho biết ông không còn xuất hiện tại trụ sở Prince Group ở Phnom Penh, và nhiều nguồn tin nói ông có thể đã bỏ trốn khỏi Campuchia.

Nguồn tin còn cho biết Trần Chí từng tặng chiếc đồng hồ trị giá khoảng 20.000 USD cho ông Hun Sen trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2022 – món quà do chính công ty Prince Horology sản xuất.

Một số chuyên gia nhận định Trần Chí có thể bị tước quốc tịch Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc, nơi ông đã bị điều tra từ năm 2020 vì điều hành “tập đoàn tội phạm cờ bạc trực tuyến quốc tế” với doanh thu bất hợp pháp hơn 5 tỷ nhân dân tệ (~950 triệu USD). Chí đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc chắn chắn cũng không muốn số tiền hàng tỷ USD còn lại trong ví của hắn tiếp tục rơi vào tay Mỹ, mà sẽ cố gắng bắt giam hắn để tịch thu càng sớm càng tốt.

Sự biến mất bí ẩn của Trần Chí – người từng là “biểu tượng quyền lực và tiền bạc” tại Campuchia – có thể sớm trở thành một vụ bê bối ngoại giao quốc tế, phơi bày mối liên hệ giữa giới tài phiệt và chính trị trong khu vực.