Hoa Kỳ tịch thu 14,2 tỷ đô la Bitcoin từ trùm lừa đảo buôn người Campuchia

Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành thu giữ 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, mà các nhà điều tra cho rằng đã được tạo ra thông qua một vụ lừa đảo “mổ heo – pig butchering” xuyên biên giới do công dân Trung Quốc, Chen Zhi, điều hành.

Nếu việc thu giữ hoàn tất, số Bitcoin này sẽ được bổ sung vào Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ, theo các điều khoản của sắc lệnh Hành pháp do Tổng thống Trump ban hành vào đầu năm nay. Tuy nhiên, sự thiếu hụt chính sách chính thức trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và thời gian gấp rút để phê duyệt có thể làm gián đoạn kế hoạch này.

Sắc lệnh Hành pháp nêu rõ: “Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược sẽ được cấp vốn bằng Bitcoin thuộc sở hữu của Bộ Tài chính, đã bị tịch thu trong khuôn khổ các thủ tục tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự.”

Hồ sơ pháp lý, được nộp vào ngày 14 tháng 10, phác thảo một tổ chức tội phạm quy mô lớn kết hợp giữa gian lận đầu tư tiền điện tử, buôn người và tham nhũng chính trị.

Gian lận tiền điện tử

Theo hồ sơ tòa án, Chen Zhi điều hành Prince Group, một nhân tố then chốt trong nền kinh tế kỹ thuật số ngầm của Campuchia. Tổ chức này vận hành một mạng lưới các khu lừa đảo, đồng thời là nơi giam giữ những lao động bị buôn bán. Hàng nghìn người di cư, bị lừa bởi các quảng cáo việc làm giả, đã bị ép buộc tham gia vào các kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận dưới sự đe dọa bạo lực.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, ít nhất mười khu lớn đã được thành lập, bao gồm các cơ sở liên kết với Khách sạn và Sòng bạc Jinbei, Công viên Khoa học và Công nghệ Golden Fortune, cũng như Công viên Mango. Hồ sơ tòa án cho thấy Chen đích thân lưu giữ sổ sách chi tiết về hoạt động của từng địa điểm, tham chiếu đến cụm từ tiếng Trung “sha zhu,” hay “mổ heo,” một thuật ngữ chỉ các vụ lừa đảo dài hạn nhằm  thao túng cảm xúc của nạn nhân trước khi lừa đảo họ.

Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc rằng Chen và các giám đốc cấp cao đã lợi dụng hối lộ và ảnh hưởng chính trị để tránh bị truy tố, thậm chí còn nhận được cảnh báo trước về các cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật. Bằng cách khai thác những mối quan hệ này, nhóm đã duy trì quyền kiểm soát hàng tỷ USD trong các dòng tiền bất hợp pháp và củng cố vị thế của mình trong nền kinh tế ngầm rộng lớn hơn của Campuchia.

Các lệnh trừng phạt đối với Huione

Ngoài việc thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO), cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Zhen và các thực thể liên quan của ông.

Theo thông cáo báo chí, OFAC đã trừng phạt 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Tổ chức Tội phạm xuyên quốc gia Prince Group (TCO), một băng nhóm có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi lãnh đạo, được cho là đã điều hành hàng trăm vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và công dân của các quốc gia đồng minh.

FinCEN cũng đã viện dẫn Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT để chính thức cách ly Nhóm Huione của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, coi đây là kênh chính để rửa tiền từ gian lận tiền điện tử và tội phạm mạng liên quan. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết mạng lưới của Huione đã đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu hàng tỷ USD tiền bị đánh cắp từ các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Lừa đảo mổ heo là gì?

“Lừa đảo mổ heo” (tiếng Anh: Pig Butchering Scam) là một hình thức lừa đảo tinh vi đang lan rộng toàn cầu, đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử và đầu tư trực tuyến. Tên gọi “mổ heo” xuất phát từ cách thức kẻ lừa đảo “vỗ béo con heo” — tức là xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi ra tay chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Cách thức hoạt động

1. Tiếp cận và tạo lòng tin:
   
   Kẻ lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò (như Tinder, Facebook, Telegram…) hoặc thậm chí tin nhắn ngẫu nhiên. Chúng đóng vai người thành đạt, thân thiện, thậm chí tỏ ra quan tâm về mặt tình cảm.

2. Dụ dỗ đầu tư:
   
   Sau một thời gian “nuôi dưỡng mối quan hệ”, kẻ lừa đảo dần dẫn dắt câu chuyện sang các cơ hội đầu tư sinh lời cao, đặc biệt là trong tiền điện tử, cổ phiếu hoặc ngoại hối. Chúng thường cho nạn nhân xem ảnh chụp tài khoản lãi khủng, trang web đầu tư giả mạo, hoặc ứng dụng có giao diện chuyên nghiệp để tạo sự tin cậy.

3. Đưa vào bẫy:
   
   Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền thật vào nền tảng giả. Ban đầu, họ có thể rút được một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi nạn nhân tăng vốn đầu tư, kẻ lừa đảo sẽ chặn rút tiền hoặc biến mất hoàn toàn, khiến toàn bộ số tiền “bốc hơi”.

4. Hậu quả:
   
   Nhiều nạn nhân mất toàn bộ tài sản, rơi vào nợ nần, thậm chí khủng hoảng tâm lý. Một số đường dây “mổ heo” còn có yếu tố buôn người, khi chính kẻ thực hiện lừa đảo bị cưỡng ép làm việc trong các trung tâm scam ở Đông Nam Á.

Đặc điểm nhận biết

• Hứa hẹn lợi nhuận cao, “đảm bảo không rủi ro”.

• Dẫn dụ nạp tiền qua nền tảng không được cấp phép.

• Không thể rút tiền khi yêu cầu.

• Người liên hệ tỏ ra “quá hoàn hảo”, luôn kiên nhẫn, tình cảm và sẵn sàng “giúp đỡ đầu tư”.

Cách phòng tránh

• Không tin vào lời mời đầu tư từ người lạ.

• Kiểm tra kỹ nền tảng, giấy phép hoạt động, và địa chỉ liên hệ.

• Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tài chính.

• Cảnh giác với mối quan hệ quá nhanh, quá tốt.

“Lừa đảo mổ heo” không chỉ là tội phạm tài chính mà còn là tội phạm cảm xúc, khai thác lòng tin và tình cảm để chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những hình thức lừa đảo nguy hiểm và tàn nhẫn nhất trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay.

• Shark Bình bị khởi tố, tạm giam liên quan dự án tiền số AntEx
• Một trader mất 21 triệu USD trên Hyperliquid sau khi bị lộ khóa riêng tư