New York phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ẩn nấp tại Việt Nam

Tổng chưởng lý New York Letitia James vừa công bố chiến dịch trấn áp một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tinh vi hoạt động qua các nền tảng mạng xã hội. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã đóng băng 300.000 đô la tài sản kỹ thuật số, thu giữ thêm 140.000 đô la cùng hàng loạt tên miền và địa chỉ email liên quan đến vụ việc.

Dù Văn phòng Công tố Liên bang Quận phía Nam New York (SDNY) gần đây tuyên bố sẽ giảm tốc độ xử lý các vụ việc liên quan đến tiền điện tử, bà James – một trong những tiếng nói chỉ trích gay gắt ngành crypto – vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn. Hoạt động lần này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét các mô hình lừa đảo tài chính trên không gian kỹ thuật số.

Lừa đảo trên Facebook nhắm vào cư dân Brooklyn

Lừa đảo qua mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời của hệ sinh thái tiền điện tử hiện đại và vụ việc lần này là minh chứng rõ ràng nhất. Tổng chưởng lý New York Letitia James đã công bố chiến dịch trấn áp mạnh tay, hé lộ những chi tiết đáng lo ngại về quy mô và thủ đoạn của nhóm lừa đảo.

Theo bà James, một nhóm đối tượng người Việt đã sử dụng các quảng cáo bằng tiếng Nga trên Facebook để dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số uy tín và sinh lời cao. Thực chất, đây là các sàn giả mạo được dựng lên để đánh cắp tiền của nạn nhân — với tổng thiệt hại lên tới hàng triệu đô la.

“Hàng trăm nhà đầu tư ở New York đã tin rằng họ đang đặt niềm tin và tiền bạc vào những khoản đầu tư an toàn, sinh lời cao — nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự mất mát và lừa dối. Văn phòng của tôi, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đã hành động để ngăn chặn những kẻ lừa đảo này và bảo vệ cư dân New York. Tôi kêu gọi người dân cảnh giác với các quảng cáo đầu tư tiền điện tử trực tuyến”, bà nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ nhóm lừa đảo này đã hoạt động trong bao lâu, nhưng cơ quan chức năng cho biết họ bắt đầu phát hiện các bài đăng đáng ngờ trên Facebook từ tháng 10/2024, mở đầu cho cuộc điều tra mở rộng sau đó.

Nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga tại Brooklyn, nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam đã thực hiện một chiến dịch lừa đảo tinh vi lan rộng khắp nhiều quận của New York và toàn bang. Dù chưa công bố con số thiệt hại tổng thể, giới chức xác nhận riêng cư dân Brooklyn đã bị chiếm đoạt ít nhất 1 triệu đô la.

Dù nhóm lừa đảo đã cố gắng che giấu dấu vết bằng cách sử dụng máy chủ proxy để phát tán quảng cáo trên Facebook và hướng nạn nhân sang Telegram để trò chuyện riêng tư, lực lượng chức năng vẫn lần ra manh mối và bóc trần toàn bộ mạng.

Các đối tượng tạo ra các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo với giao diện chuyên nghiệp, hiển thị mức tăng trưởng tài khoản ảo nhằm tạo niềm tin và dụ dỗ nạn nhân “rót thêm tiền”.

Chiến dịch truy quét đã thu giữ 140.000 đô la tiền điện tử, đóng băng thêm 300.000 đô la tài sản kỹ thuật số, đồng thời xóa bỏ nhiều tên miền và email liên quan. Đáng chú ý, theo cảnh sát, nhóm hacker đã sử dụng ít nhất 1 triệu đô la tiền của nạn nhân để đầu tư vào các biện pháp che giấu danh tính và hoạt động — nhưng những nỗ lực đó đã không thể ngăn chặn cuộc điều tra và có thể còn khiến chúng chịu thêm tổn thất tài chính.

Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp mạnh tay, các cơ quan chức năng tại New York hiện vẫn chưa có phương tiện pháp lý trực tiếp để truy tố các đối tượng đang lẩn trốn tại Việt Nam – nơi được cho là căn cứ hoạt động của toàn bộ mạng lưới lừa đảo tiền điện tử này. Hiện tại, nhóm đứng sau chiến dịch vẫn ngoài vòng pháp luật và chưa có ai bị bắt giữ.

Lệnh của tòa án mới chỉ xác định danh tính ba cá nhân, nhưng cũng khẳng định có sự tham gia của “nhiều đồng phạm chưa được nêu tên”. Điều này cho thấy quy mô phức tạp và mức độ tổ chức cao của đường dây, vượt xa những gì đã được công bố công khai.

Vụ việc lần này hoàn toàn phù hợp với cam kết mà Tổng chưởng lý Letitia James đã đưa ra vào năm ngoái: đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử và lừa đảo qua mạng xã hội. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, James luôn là người chỉ trích gay gắt ngành công nghiệp crypto, bất chấp xu hướng nới lỏng và ủng hộ tiền kỹ thuật số từ chính quyền liên bang trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Quan điểm cứng rắn này đôi khi đặt bà vào thế đối lập với một số quan chức tại thành phố New York – nơi đang nỗ lực xây dựng hình ảnh như một trung tâm công nghệ tài chính và blockchain. Tuy nhiên, chiến dịch vừa qua đã ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa Văn phòng Tổng chưởng lý và ít nhất ba cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong việc đối phó với các nguy cơ đến từ tội phạm số xuyên biên giới.

• HYPE giảm mạnh sau khi đạt ATH: Cơn sốt đã kết thúc?
• Hacker Triều Tiên nhắm vào những người tìm việc làm về tiền điện tử ở Ấn Độ
• Telegram lên tiếng về yêu cầu chặn ứng dụng tại Việt Nam

Đình Đình