Ngô Thị Theu bị bắt tại Thái Lan: Lừa đảo hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt 300 triệu USD

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, đối tượng Ngô Thị Theu (hay còn được biết đến với biệt danh “Madam Ngo” hoặc “Bà Ngô”), một công dân Việt Nam, đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana, Bangkok, Thái Lan vào ngày 23/5. Bà Theu bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền điện tử với tổng giá trị lên đến 300 triệu USD, gây thiệt hại cho hơn 2.600 nạn nhân tại Việt Nam.

Trước đó, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Ngô Thị Theu vì hành vi lừa đảo thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và đầu tư ngoại hối. Cùng với bà Theu, hai người đàn ông đi cùng cũng đã bị bắt giữ.

Mô hình lừa đảo tinh vi và cách thức hoạt động

Ngô Thị Theu được xác định là nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm chuyên lừa đảo các nhà đầu tư Việt Nam bằng cách dụ dỗ tham gia vào các khoản đầu tư thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối không minh bạch.

Các đối tượng trong đường dây này thường hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn từ 20-30% mỗi tháng để thu hút nạn nhân. Ngoài ra, họ còn sử dụng những người nổi tiếng hoặc các cá nhân có tầm ảnh hưởng để tạo dựng lòng tin và thuyết phục nhà đầu tư tham gia.

Những nạn nhân tiềm năng được mời tham dự các hội thảo, nơi thông tin sai sự thật được công bố, khẳng định rằng các khoản đầu tư không có rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Để tăng tính hấp dẫn, họ còn triển khai mô hình trả hoa hồng cho những người giới thiệu thêm nhà đầu tư mới, tương tự cấu trúc của một mô hình kim tự tháp.

Ban đầu, các nạn nhân được phép rút một phần lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện, họ bị cắt đứt liên lạc và không thể lấy lại tiền.

Hành trình truy bắt và lời khai của đối tượng

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Ngô Thị Theu đã bỏ trốn sang Thái Lan. Công an Việt Nam đã phối hợp với Cảnh sát Thái Lan và Interpol để truy tìm và bắt giữ bà này cùng hai đồng phạm.

Trong quá trình thẩm vấn, Ngô Thị Theu thừa nhận đã tổ chức và thúc đẩy các hoạt động đầu tư gian lận. Phần lớn số tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân được bà này chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần lợi nhuận của bà được “rửa tiền” thông qua các giao dịch bất động sản.

Khi lẩn trốn tại Thái Lan, bà Theu nhận tiền từ Việt Nam qua tài khoản ngân hàng và rút bằng tiền mặt, mỗi lần khoảng 1 triệu Baht, nhằm tránh bị phát hiện. Hiện bà đang bị Cảnh sát Thái Lan giam giữ, chờ thủ tục dẫn độ về Việt Nam.

Cảnh báo từ các chuyên gia về các hình thức lừa đảo tiền điện tử

Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhấn mạnh: “Thị trường tiền điện tử đang xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa yếu tố công nghệ và tâm lý, khiến không ít nhà đầu tư dù cẩn trọng vẫn dễ dàng rơi vào bẫy.”

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cũng chỉ ra một số thủ đoạn phổ biến như:

• Tạo token giả mạo: Các đối tượng tạo ra các token có tên gọi và logo gần giống với những tiền điện tử uy tín, khiến nhà đầu tư dễ nhầm lẫn và mua nhầm.
• “Bẫy mật ngọt” (honey pot): Token cho phép mua vào nhưng khóa tính năng bán, khiến nhà đầu tư bị kẹt vốn.
• Rút thanh khoản (rug pull): Sau khi quảng bá rầm rộ để thu hút nhà đầu tư, đội ngũ phát triển bất ngờ rút toàn bộ tiền thanh khoản khỏi sàn, khiến giá trị token sụp đổ.
• “Airdrop” lừa đảo: Các token miễn phí được gửi vào ví người dùng có thể chứa mã độc. Nếu người dùng tương tác, họ có thể vô tình cấp quyền truy cập ví cho kẻ gian.
• Giả mạo thông tin (phishing): Các đối tượng tạo website, email hoặc tin nhắn giả mạo giống giao diện các sàn giao dịch uy tín để đánh cắp thông tin như khóa riêng tư hoặc mã OTP.
• Mạo danh người nổi tiếng: Lập tài khoản mạng xã hội giả mạo các nhân vật có uy tín để quảng bá cơ hội đầu tư giả.
• Thao túng giá (pump and dump): Một nhóm đầu cơ bí mật mua token ít tên tuổi, sau đó tạo hiệu ứng lan truyền để đẩy giá lên cao. Khi giá đạt đỉnh, nhóm này bán tháo, khiến giá sụt giảm và nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu toàn bộ rủi ro.

Bà Nguyễn Vân Hiền cảnh báo thêm: “Những mô hình lừa đảo như Ponzi hay kim tự tháp đánh trúng tâm lý muốn sinh lời nhanh và an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, khi dòng tiền đứt đoạn, hệ thống sẽ sụp đổ, để lại thiệt hại khổng lồ cho các nhà đầu tư.”

Kết luận

Vụ việc của Ngô Thị Theu là lời cảnh tỉnh đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính. Sự hấp dẫn từ những lời hứa hẹn lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro lớn. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

• Du khách Mỹ bị đánh thuốc mê tại Luân Đôn và chiếm đoạt hơn 123.000 USD giá trị BTC, XRP
• Thành viên chủ chốt Grin token bị bắt cóc và tra tấn tại New York