Binance đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Tây Ban Nha

Một tòa án tại Tây Ban Nha hiện đang tiến hành điều tra Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, liên quan đến cáo buộc biển thủ tài sản của một nhà đầu tư vào năm 2021. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, nguyên đơn, một doanh nhân người Tây Ban Nha có tên JL, đã khởi kiện Binance vì giữ lại khoản đầu tư trị giá 67.550 euro mà anh ta đã chuyển vào sàn giao dịch này.

JL cáo buộc Binance không cung cấp mã truy cập để anh có thể rút lại khoản đầu tư của mình. Sau hai năm nỗ lực không thành công để lấy lại số tiền, JL đã quyết định đệ đơn kiện. Thẩm phán María Ángeles Velázquez đã xác nhận có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục điều tra và yêu cầu nguyên đơn cung cấp các chứng cứ hỗ trợ.

Nếu trong vòng 10 ngày tới, JL và nhóm luật sư của anh không cung cấp đủ chứng cứ, thẩm phán có thể bác bỏ hoàn toàn khiếu nại này. Tuy nhiên, nếu các chứng cứ được đưa ra là đủ thuyết phục, Binance có thể đối mặt với một cuộc chiến pháp lý chính thức tại hệ thống tư pháp Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý là Changpeng Zhao, CEO của Binance, cũng đã bị triệu tập để làm chứng trong một vụ kiện biển thủ công quỹ khác vào năm 2022 tại Tây Ban Nha. Vụ kiện này cuối cùng đã được giải quyết ngoài tòa án. Trước đó, Zhao đã phải đối mặt với chỉ trích khi từ chối hoặc không tham gia trả lời các câu hỏi từ các cơ quan điều tra.

Một số luật sư ở Tây Ban Nha cho rằng nếu tòa án chấp nhận các khiếu nại và dỡ bỏ lệnh cấm, Binance sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn tại đây. Luật sư Cris Carrascosa đã chỉ ra rằng nếu không có các quy định rõ ràng như MiCA của Liên minh Châu Âu, thì người dùng sẽ không thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance đang phải đối mặt. Trước đó, sàn giao dịch này đã bị chính quyền Pháp điều tra về các cáo buộc rửa tiền, trong khi tại Mỹ, Binance cũng đang đối mặt với các vụ kiện tập thể và tranh cãi pháp lý liên quan đến thao túng thị trường.

Tác động đến uy tín của Binance

Mặc dù Binance đã cam kết tuân thủ các quy định và hợp tác với các cơ quan quản lý trong nhiều khu vực, bao gồm Mỹ và EU, nhưng những vụ kiện và tranh cãi pháp lý liên tục đang khiến uy tín của sàn giao dịch này bị ảnh hưởng. Dù vậy, Binance vẫn tìm cách xây dựng lại hình ảnh của mình và khôi phục sự tin tưởng trong ngành.

Binance Labs gần đây đã đổi tên thành một tổ chức nghiên cứu “độc lập” nhằm tạo ra khoảng cách giữa CZ và các vấn đề pháp lý của sàn giao dịch, giúp ông tiếp tục tham gia vào các dự án nghiên cứu dù bị cấm tham gia trực tiếp vào hoạt động của sàn.

Sự việc này cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của Binance, khi sàn giao dịch không chỉ phải đối mặt với thách thức pháp lý mà còn phải đối phó với sự giám sát nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý toàn cầu.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• 7 token riêng tư thoát khỏi tử thần sau khi Binance thông báo không bị delist tại khu vực EU
• Binance delist các token ẩn danh ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và cắt giảm nhân sự

Justin