Nhân viên ngân hàng Đăk Lăk bị bắt vì lừa đảo 20 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Updated: 13/01/2025 at 9:52

Phạm Kiều Hưng, một nhân viên tín dụng tại chi nhánh ngân hàng VIB ở Đăk Lăk, đã bị bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 1 với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hưng, 30 tuổi, đã làm việc tại ngân hàng này từ năm 2019 đến 2023. Theo điều tra, từ năm 2021, Hưng đã đầu tư vào tiền ảo và chịu lỗ khoảng 20 tỷ đồng, phải trả lãi hàng tháng lên tới 80 triệu đồng. Để đối phó với khoản nợ này, Hưng đã dùng thông tin gian dối về việc cần tiền để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách” để vay tiền từ nhiều người.

Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an | Ảnh: Ngọc Oanh/ Vnexpress

Đến tháng 2 năm 2023, dưới áp lực của việc đòi nợ, Hưng đã làm giả hồ sơ và rút 4,7 tỷ đồng từ ngân hàng. Sự việc bị phát hiện vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, dẫn đến việc Hưng bị sa thải. Khi không thể thu hồi tiền từ Hưng, một trong những nạn nhân đã báo cáo với cơ quan cảnh sát.

Trong một diễn biến khác, Tạp Chí Bitcoin gần đây đã đưa tin rằng những ai đã giao dịch P2P trên sàn Binance với các tài khoản liên quan đến vụ án của Nguyễn Đức Hùng và đồng phạm nên liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh. Vụ án này liên quan đến cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68 ngày 05 tháng 6 năm 2024.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1999), Hoàng Đình Tài (sinh năm 1997) từ Nghệ An, và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998) từ Thanh Hóa đã thực hiện hành vi lừa đảo qua sàn Binance. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị hại liên hệ để bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Làn sóng ETF altcoin đầu tiên tại Mỹ đã chính thức xuất hiện vào ngày 27/10, đánh dấu một cột mốc lịch sử khi các sản phẩm crypto được quản lý lần đầu tiên mở rộng vượt ra ngoài phạm vi của Bitcoin và Ethereum. Ngay trong ngày giao dịch... ...

Ethereum (ETH) bất ngờ trượt xuống dưới ngưỡng 4.100 USD trong phiên giao dịch thứ Ba, mặc dù SharpLink vừa công bố kế hoạch bơm 200 triệu USD giá trị ETH từ kho dự trữ sang mạng Linea, thông qua liên minh chiến lược với EtherFi, EigenLayer và Anchorage. SharpLink... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 13% kể từ đợt bán tháo lịch sử do áp lực thanh lý vào ngày 10/10. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật cho thấy, để xác nhận xu hướng đảo chiều sang tăng giá, Bitcoin cần... ...

Đồng đô la Mỹ từ lâu đã đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC), sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài... ...

x402 – một tiêu chuẩn thanh toán gốc Internet dành cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) – đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, trở thành một trong những sáng kiến được quan tâm và thảo luận nhiều nhất... ...

Ethena (ENA) đang ghi nhận mức giảm gần 2% vào thời điểm cập nhật hôm thứ Ba, kéo dài chuỗi điều chỉnh trong tuần lên xấp xỉ 5%. Đáng lo ngại, sự suy yếu đồng thời của nhu cầu on-chain và dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ có... ...

Thị trường toàn cầu đang hướng về thông báo ngày 29 tháng 10 của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Jerome Powell sẽ công bố quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc cắt giảm (hoặc không cắt giảm) lãi... ...

Zcash (ZEC) đang giao dịch trong sắc đỏ dưới mốc 330 USD vào tối thứ Ba, phản ánh sự hạ nhiệt bước đầu sau cú tăng tốc mạnh mẽ hồi đầu tuần. Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ gia tăng đáng kể —... ...

Giá Litecoin (LTC) hiện dao động quanh ngưỡng 99 USD trong phiên giao dịch chiều thứ Ba, nối dài đà tăng 7% của tuần trước. Sự kiện ETF giao ngay của LTC chính thức lên sàn Nasdaq trong ngày hôm nay đã “tiếp lửa” cho tâm lý thị trường, thu... ...

Các công ty đại chúng đang nắm giữ Bitcoin và Ether gần như đã dừng việc tích lũy thêm kể từ khi thị trường lao dốc vào đầu tháng 10, phản ánh sự giảm sút niềm tin trong thời gian gần đây. Theo ông David Duong, Trưởng bộ phận nghiên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode