Nhà đầu tư Bitcoin đối mặt với án 3 năm tù vì khai man lợi nhuận nhằm trốn thuế

Updated: 15/09/2024 at 15:23

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 12 tháng 9 rằng Frank Richard Ahlgren III, một nhà đầu tư Bitcoin sớm, đã thừa nhận hành vi “nộp tờ khai thuế với thông tin sai lệch về lợi nhuận từ tiền điện tử” sau khi bán số Bitcoin trị giá 3,7 triệu USD.

Theo hồ sơ tòa án, Ahlgren đã mua 1.366 BTC vào năm 2015 với giá dưới 500 USD mỗi đồng. Đến tháng 10 năm 2017, ông bán 640 BTC thu về khoảng 3,7 triệu USD và dùng số tiền này để mua một căn nhà tại Park City, Utah. Tuy nhiên, trong tờ khai thuế năm 2017, Ahlgren đã báo cáo sai chi phí gốc của số Bitcoin này, dẫn đến việc khai giảm lợi nhuận vốn. Ông cũng không báo cáo 650.000 USD từ các giao dịch bán Bitcoin trong năm 2018 và 2019.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh:

“Người nộp thuế có trách nhiệm báo cáo đầy đủ thu nhập từ việc bán tiền điện tử, bao gồm cả lợi nhuận và thua lỗ.”

“Tổng cộng, Ahlgren đã gây thiệt hại cho Sở Thuế vụ (IRS) hơn 550.000 USD.”

“Ahlgren dự kiến sẽ bị tuyên án trong thời gian tới. Ông ta phải đối mặt với án tù lên đến ba năm, cùng với giai đoạn giám sát sau khi mãn hạn, bồi thường thiệt hại và các khoản phạt tài chính. Một thẩm phán liên bang sẽ quyết định mức án sau khi xem xét các Hướng dẫn về Kết án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý liên quan”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode