Vương quốc Anh lần đầu tiên truy tố người vận hành máy ATM Bitcoin không đăng ký

Updated: 02/09/2024 at 15:45

Rahman, một cư dân East Ham, London, đang đối mặt với các vấn đề pháp lý nghiêm trọng sau khi bị truy tố vì điều hành máy ATM Bitcoin mà không đăng ký hợp lệ với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đánh dấu lần đầu tiên một cáo buộc như vậy được đưa ra trước tòa án Vương quốc Anh.

Ngoài việc vi phạm quy định đăng ký, Rahman còn bị cáo buộc rửa tiền trị giá 300.000 bảng Anh bằng cách chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử. Các máy ATM Bitcoin, được phát hiện tại cửa hàng Gadcet của ông ở Chatham, đã bị thu giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát, với cuộc điều tra được FCA giám sát.

FCA đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử không được đăng ký, nhấn mạnh rằng tất cả các máy này hiện đều không được đăng ký hợp lệ. Điều này có nghĩa là người dùng có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động tội phạm. Matthew Long, Giám đốc thanh toán và tài sản kỹ thuật số của FCA, đã chỉ ra những rủi ro rộng lớn hơn của các khoản đầu tư vào tiền điện tử, nhấn mạnh rằng lĩnh vực này vẫn chủ yếu chưa được điều chỉnh và tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Những hành động của FCA là một phần trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. Vào giữa năm 2023, cơ quan quản lý cùng các lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm trên toàn Vương quốc Anh, dẫn đến việc đóng cửa nhiều ki-ốt tiền điện tử trái phép.

Phiên tòa xét xử Rahman dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại Tòa án Hòa giải Medway, nơi ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc. Trường hợp này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của FCA nhằm thực thi các quy định trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Ether (ETH) đã tăng hơn 10% trong tháng 4, đạt mức cao nhất là 2.430 USD trong tháng này giữa bối cảnh sự lạc quan của thị trường quay trở lại. Biểu đồ ETH/USD hàng ngày. Nguồn: TradingView Tuy nhiên, trong cùng thời kỳ đó, Ethereum Foundation, một tổ chức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode