SEC buộc tội nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji về tội gian lận

Updated: 31/07/2024 at 12:58

Vào ngày 30 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cùng với Văn phòng công tố quận phía Nam New York, đã công bố cáo buộc đối với nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji.

Khiếu nại của SEC cáo buộc nhà sáng lập BitClout đã bán 257 triệu đô la chứng khoán chưa đăng ký thông qua token gốc của BitClout, BTCLT, và lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách sử dụng sai một phần số tiền đó. SEC cũng nêu tên Decentralized Social (DeSo), một dự án mới của Al-Naji, trong khiếu nại và thông cáo báo chí tương ứng.

Đơn khiếu nại cáo buộc Al-Naji đã chi 7 triệu đô la tiền của khách hàng vào các mặt hàng xa xỉ như thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng quà bằng tiền mặt hậu hĩnh cho các thành viên gia đình mặc dù đã hứa với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ không được sử dụng để trả công cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm BitClout.

Nguồn: SEC

Khiếu nại của SEC tuyên bố rằng Al-Naji cũng đã mô tả sai lệch hoạt động cốt lõi bên trong của dự án BitClout. Theo cơ quan quản lý chứng khoán, nhà sáng lập BitClout đã đánh lừa các nhà đầu tư và công ty luật bằng cách tuyên bố dự án là phi tập trung, không có công ty quản lý nào kiểm soát nó, nhưng lại điều hành dự án đằng sau hậu trường.

SEC cũng tin rằng các thông điệp gửi đến một số nhà đầu tư cho thấy Al-Naji đã tìm cách tránh sự giám sát của cơ quan quản lý bằng cách quảng bá dự án là phi tập trung.

Ngoài ra, vợ, mẹ và các thực thể kinh doanh liên quan của Al-Naji cũng được liệt kê trong đơn khiếu nại là các bị cáo phụ vì bị nghi ngờ đã nhận được tiền từ các hoạt động gian lận, ngay cả khi chính họ không bị cáo buộc làm sai.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Solana (SOL) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, với mức sụt hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba. Dù mạng lưới Solana vẫn đứng vững trước cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode