HSBC Australia bắt đầu chặn thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử

HSBC Australia đã quyết định ngừng thanh toán cho khách hàng vào các sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ hôm qua. Ngân hàng đã thông báo về sự thay đổi này qua email, giải thích rằng: 

“Từ ngày 24 tháng 7 năm 2024, HSBC sẽ chặn các khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mà chúng tôi có lý do để tin rằng đang được thực hiện cho các sàn giao dịch tiền điện tử, để bảo vệ bạn.”

Ngân hàng này chỉ ra một báo cáo cho biết người dân Úc đã mất tới 171 triệu đô la do lừa đảo đầu tư chỉ trong năm ngoái.

Các cơ quan giám sát tài chính của Úc cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiền điện tử. Họ đã xác định tiền điện tử là ổ chứa tiềm năng cho hoạt động rửa tiền. 

Các cơ quan này đang cho rằng tiền điện tử được sử dụng để thanh toán hiện dễ bị tổn thương. Những rủi ro này được dự đoán sẽ gia tăng trong vài năm tới. Đánh giá này có lẽ đã tính đến các yếu tố như lo ngại về bảo mật, các phát triển về quy định và các lỗ hổng tiềm ẩn trong các hệ thống thanh toán liên quan đến tiền điện tử. Việc quan trọng là người dùng và các bên liên quan trong lĩnh vực tiền điện tử cần tiếp tục cập nhật thông tin về những rủi ro đang diễn biến khó lường và áp dụng các biện pháp phù hợp để giảm thiểu chúng.

Cơ quan Thuế vụ Úc (ATO) cũng bắt đầu thu thập dữ liệu cá nhân và giao dịch từ các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm khoảng 1,2 triệu tài khoản. 

Mục tiêu? Để bắt những người không báo cáo chính xác các hoạt động tiền điện tử của họ. Điều này bao gồm không chỉ giao dịch và bán tiền điện tử mà còn sử dụng chúng cho các giao dịch mua hàng hàng ngày. 

ATO muốn tìm kiếm các thông tin chi tiết như ngày sinh, thông tin liên lạc, hồ sơ mạng xã hội, cùng với dữ liệu giao dịch như số tài khoản ngân hàng và địa chỉ ví.

Ở Úc, tiền điện tử được coi là tài sản cho mục đích thuế, không phải là ngoại tệ. Điều này có nghĩa là nếu bạn kiếm được tiền bằng cách bán hoặc giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ phải chịu thuế lãi vốn. 

Đối với nhiều người, gánh nặng thuế này có thể gây sốc, đặc biệt là nếu họ không biết về các quy định.

Mặc dù vậy, mức độ phổ biến của tiền điện tử tại Úc vẫn không hề suy giảm. Một báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy hơn 800.000 người Úc đã tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trong ba năm qua. 

Sự tăng trưởng này rất lớn, với mức tăng 63% về hoạt động được báo cáo chỉ riêng trong năm 2021. Trong một diễn biến có phần đáng ngạc nhiên, người Úc cũng đang dẫn đầu trong việc áp dụng memecoin.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• HSBC hợp tác với công ty con của Ripple Labs để triển khai dịch vụ lưu ký chứng khoán token hóa
• HSBC và Mastercard nộp thêm các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến tiền điện tử

Itadori

Theo Cryptopolitan