Nhà quảng bá BitConnect John Bigatton bị kết án tại Úc

Updated: 15/07/2024 at 16:04

John Bigatton, nhà quảng bá người Úc của nền tảng lừa đảo ponzi BitConnect đã không còn hoạt động, đã bị Tòa án Quận Sydney kết án vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.

Bigatton đã bị kết án ba năm và bị cấm quản lý các tập đoàn trong năm năm vào thứ Sáu, theo hồ sơ tòa án và một tuyên bố từ cơ quan quản lý doanh nghiệp của quốc gia vào Chủ nhật.

Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bigatton đã quảng bá BitConnect thông qua các buổi hội thảo và mạng xã hội, cung cấp tư vấn tài chính mà không có sự cho phép hợp lệ.

Mô hình Ponzi tiền điện tử

BitConnect, yêu cầu các nhà đầu tư mua BitConnect Coin (BCC) để tham gia vào các cơ hội đầu tư của nó, đã được Bigatton quảng cáo với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Các nhà đầu tư có thể đầu tư hoặc cho vay BCC trong các khoảng thời gian nhất định để đổi lấy lãi suất cao đã được hứa hẹn.

Một khi đã đầu tư, họ không có quyền kiểm soát các khoản vay của mình và không thể rút vốn cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc, theo một tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

John Bigatton và vợ

Tại một buổi hội thảo, Bigatton tuyên bố rằng BCC sẽ tăng giá trị lên ít nhất 1.000 đô la từ 253 đô la trong vòng một năm và mô tả khoản đầu tư này là vượt trội so với các khoản tiền gửi kỳ hạn truyền thống.

Tòa án đã nhấn mạnh những tuyên bố từ chối trách nhiệm của Bigatton, trong đó nói rằng lời khuyên của ông không phải là tài chính. Tuy nhiên, tòa án đã xác định rằng bản chất của hành động của ông là tư vấn tài chính.

“Việc cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép từ chối quyền truy cập của các nhà đầu tư Úc vào các biện pháp bảo vệ quan trọng và làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy vào ngành dịch vụ tài chính của Úc,” Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết trong tuyên bố vào Chủ nhật.

Năm 2018, ASIC đã thành công trong việc yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả các khoản nắm giữ tiền điện tử của ông, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Các thủ tục này, hiện đang được Cảnh sát Liên bang Úc giám sát theo Đạo luật Thu hồi Tài sản phạm tội, vẫn đang tiếp diễn tại Tòa án Tối cao New South Wales.

Bigatton đã bị ASIC cấm cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm vào năm 2020. Ông đã nhận tội một tội danh cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép vào tháng Năm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Giả Bảo Ngọc

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Bitcoin đang giao dịch quanh mốc 89.000 USD sau khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày rơi xuống dưới 30 vào giữa tháng 11 – ngưỡng thường được giới giao dịch theo dõi như tín hiệu “đầu hàng” của thị trường. Một biểu đồ do Julien Bittel... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã công bố hướng dẫn dành cho các công ty môi giới – kinh doanh chứng khoán (broker-dealer) liên quan đến việc lưu ký “chứng khoán tài sản crypto”, tập trung vào cách tuân thủ quy định bảo vệ khách hàng,... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode