Một công dân Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ tiền điện tử BitConnect mà không có giấy phép

Updated: 18/05/2024 at 20:00

Một người đàn ông Úc đã nhận tội vì liên quan đến việc quảng bá dịch vụ cho vay tiền điện tử cho sàn giao dịch tiền điện tử BitConnect hiện đã ngừng hoạt động — một thực thể tai tiếng bị cáo buộc hoạt động như một mô hình Ponzi và đóng cửa vào năm 2018 giữa những cáo buộc lừa đảo nạn nhân hơn 2,4 tỷ USD.

“Ông Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính mà không có giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính về nền tảng cho vay,” Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố trong một thông báo ngày 17 tháng 5.

ASIC cáo buộc rằng trong vai trò là người quảng bá quốc gia của BitConnect, John Louis Anthony Bigatton đã cung cấp lời khuyên về sản phẩm tài chính sáu lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, tại bốn hội thảo và thông qua hai bài đăng trên mạng xã hội.

“Ông Bigatton đã thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và nền tảng cho vay trên mạng xã hội, tại các hội thảo mà ông tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Úc, và thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà đầu tư.”

Nền tảng cho vay của BitConnect được quảng bá như một cơ hội đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng BitConnect (BCC) thông qua trang web của nó.

Các nhà đầu tư có thể cho vay BCC trong một thời gian cố định để nhận lãi suất cao. Một khi đã đầu tư, họ không thể kiểm soát các khoản vay của mình hoặc rút tiền cho đến khi kỳ hạn cho vay kết thúc. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, nó được cho là đã được thiết lập theo cách này để nền tảng có thể hoạt động như một mô hình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đến trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đến sau.

Một phiên tòa tuyên án được lên lịch vào ngày 5 tháng 7.

BitConnect ra mắt vào tháng 2 năm 2016 và vận hành một nền tảng và một đồng tiền kỹ thuật số trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018. Những người sáng lập cuối cùng đã biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.

Vài năm sau, vào tháng 1 năm 2023, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam California đã ra lệnh bồi thường 17 triệu USD cho kế hoạch lừa đảo này.

Một nhóm nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư BitConnect đã thấy được sự an ủi từ kế hoạch lừa đảo hàng tỷ đô la sau khi tòa án ra lệnh họ nhận được một phần trong khoản bồi thường 17 triệu USD.

Nơi ở của người sáng lập Satish Kumbhani vẫn là một bí mật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang lùi sâu hơn vào vùng “sợ hãi” khi Bitcoin và Ethereum nối dài nhịp điều chỉnh gần đây, qua đó củng cố trạng thái thận trọng, ưu tiên phòng thủ (risk-off) trên diện rộng. Chỉ số Crypto Fear & Greed đã giảm xuống 28,... ...

Các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng hợp đồng tương lai bitcoin đang rơi vào trạng thái quá bán, trong khi hợp đồng tương lai vàng và bạc đã bước vào vùng quá mua, trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kim loại... ...

Lido Labs Foundation đã công bố ra mắt stVaults trên mainnet (mạng chính) Ethereum vào thứ Sáu. stVaults đánh dấu bước chuyển từ mô hình sản phẩm đơn lẻ sang mô hình staking dùng chung ở cấp độ giao thức, thông qua việc mở hạ tầng của Lido cho các... ...

Trong 5 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư đã rút tổng cộng khoảng 1,82 tỷ USD khỏi các Bitcoin và Ether quỹ ETF giao ngay tại Mỹ, khi tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau đợt tăng mạnh của kim loại quý. Cụ thể, từ thứ... ...

PancakeSwap (CAKE) đang bước vào một trong những chu kỳ suy giảm kéo dài nhất trong nhiều tháng trở lại đây, với đà bán mạnh liên tục đẩy giá trượt sâu. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự giằng co ngày càng rõ rệt giữa dòng tiền trên... ...

Ripple (XRP) vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Ngày 29/01/2026, XRP ghi nhận 6,9 triệu USD dòng tiền chảy vào từ các ETF, thắp lên kỳ vọng về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên,... ...

Trong những chu kỳ gần đây, “thanh khoản” đã vươn lên thành động lực trung tâm, chi phối không chỉ diễn biến giá tài sản mà còn cả tâm lý của giới đầu tư. Trong bối cảnh ấy, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc... ...

PEPE đã dao động trong kênh giảm kể từ khi bị từ chối tại vùng $0,00000688 cách đây hai tuần. Tác động từ đợt sụt giảm mạnh của thị trường gần đây đã khiến memecoin này rơi xuống mức đáy $0,0000044. Tại thời điểm viết bài, PEPE giao dịch quanh... ...

Dữ liệu kinh tế công bố giữa tuần nhìn chung tác động trung tính, thậm chí hơi tích cực lên thị trường tiền điện tử. Nhờ đó, giới đầu tư từng kỳ vọng một nhịp hồi nhẹ trong nửa sau của tuần. Tuy nhiên, diễn biến hai ngày cuối lại... ...

CEO OKX Star Xu cho rằng nguyên nhân cốt lõi của cú lao dốc thị trường crypto ngày 10/10 không phải là tai nạn, mà xuất phát từ các chiến dịch tiếp thị thiếu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm USDe và đòn bẩy tài sản thế chấp trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode