Các tập đoàn Mexico sử dụng BTC, ETH, USDT và các token khác để mua tiền chất sản xuất fentanyl

Updated: 21/06/2024 at 14:34

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ báo cáo rằng các tổ chức tội phạm tại Mexico đang sử dụng các loại tiền điện tử phổ biến để mua các hợp chất tiền chất và thiết bị sản xuất cần thiết cho quá trình sản xuất ma túy fentanyl, bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Monero (XMR), và Tether (USDT), cùng với một số loại khác.

Các khoản thanh toán tiền điện tử này thường được chuyển đến các ví được lưu trữ tại các công ty tiền điện tử của các nhà cung cấp ở Trung Quốc, đôi khi thông qua các đơn vị chuyển tiền phụ khác.

Các cảnh báo mới nhất này cập nhật từ thông báo của FinCEN từ năm 2019, phản ánh các vấn đề đã xuất hiện trong các vụ trừng phạt và vụ án tội phạm do các cơ quan Mỹ tiến hành.

Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 8 công ty có liên hệ với Trung Quốc về tội sản xuất, phân phối và bán tiền chất ma túy bất hợp pháp.

Việc sử dụng quá liều fentanyl ở Mỹ đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi 18-45. Các hợp chất được sử dụng để sản xuất ma túy nguy hiểm này thường đến từ Trung Quốc và đi qua nhiều quốc gia để đến người sử dụng ma túy tổng hợp ở Mỹ, loại mà Lực lượng chống ma túy (DEA) Mỹ cho biết mạnh gấp 100 lần morphine.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Bitcoin lao dốc xuống mốc 85.000 USD vào ngày 15/12, nối dài chuỗi giảm giá khi các rủi ro vĩ mô toàn cầu, hoạt động giảm đòn bẩy và thanh khoản hạn chế cùng lúc tác động mạnh. Đợt giảm này đã cuốn phăng hơn 100 tỷ USD khỏi tổng... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Mặc dù Bitcoin (BTC) đã phục hồi nhẹ sau cú giảm sâu, ZCash (ZEC) vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất gần đây. Theo báo cáo mới nhất của Coinphoton, ZCash có tiềm năng tăng lên mức $605 nếu phá vỡ thành công khỏi kênh giá giảm. Một... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Theo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index), tâm lý thị trường tiền điện tử trong tuần thứ ba của tháng 12 tiếp tục bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, với mức điểm đạt cực đại. Tâm lý bi quan này... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode