Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài

Updated: 09/06/2024 at 11:34

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài, tiến hành các hoạt động khám xét đối với Prafful Gupta và các cộng sự vào ngày 6 tháng 6 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Delhi, Haryana và Kanpur (Uttar Pradesh). Cuộc điều tra bắt đầu bằng Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ chống lại Gupta và các cộng sự. 

Bị cáo đã thuyết phục nạn nhân chuyển 400.000 USD vào tài khoản tiền điện tử, cho rằng tài khoản ngân hàng của cô không an toàn. Số tiền này sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và phân tán cho nhiều đồng phạm khác nhau.

“Người gọi đã giành được quyền truy cập từ xa trái phép vào máy tính của nạn nhân và tạo một tài khoản tiền điện tử mang tên nạn nhân bằng số điện thoại di động và ID email của cô ấy”, ED nêu chi tiết.

Tổng cục phát hiện ra rằng tiền điện tử đã được chuyển cho Prafful Gupta và mẹ anh ta Sarita Gupta trước khi được bán. Số tiền thu được đã được chuyển đến các thực thể giả mạo ở Ấn Độ và được phân phối tiếp cho hàng nghìn tài khoản có thông tin KYC giả mạo. Một phần số tiền đã được chuyển đến một công ty fintech có trụ sở tại Gurgaon – giúp phân bổ số tiền thu được mà không cần kiểm tra KYC thích hợp.

ED cho biết đã thu giữ bằng chứng kỹ thuật số, đóng băng Rs. 7,25 crore ($ 880K) tiền gửi cố định (FD) và tịch thu đồ trang sức trị giá Rs. 35 vạn ($42K) và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode