Thanh niên Ấn Độ tạo trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp 9,5 triệu đô la tiền điện tử

Updated: 22/04/2024 at 9:27

Theo tài liệu của tòa án, Chirag Tomar đã sử dụng số tiền bất chính của mình để mua Rolexes, Lamborghinis, Porches và nhiều thứ đồ xa xỉ khác.

Một công dân Ấn Độ đã nhận tội trong tuần này trước cáo buộc của Mỹ rằng anh ta đã tạo một trang web giả mạo sàn giao dịch Coinbase, cho phép anh ta đánh cắp thông tin đăng nhập trên website thật và cướp hơn 9,5 triệu đô la tiền điện tử từ hàng trăm nạn nhân.

Chirag Tomar, 30 tuổi, bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi đang thăm gia đình bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền. Cả hai đều có mức án tối đa là 20 năm tù.

Theo các tài liệu tòa án được nộp tại Quận phía Tây của Bắc Carolina, Tomar và đồng bọn đã tạo ra một phiên bản giả mạo của website Coinbase Pro để đánh lừa khách hàng của Coinbase cung cấp thông tin đăng nhập của họ. Trong khoảng thời gian ít nhất là từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi Tomar bị bắt vào cuối năm 2023, ít nhất 542 nạn nhân đã bị lừa mất tiền của họ.

Các tài liệu của tòa án cho thấy Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ có thể xác định Tomar là thành viên của đường dây tội phạm vì anh ta đã sử dụng tài khoản email bằng tên thật của mình để liên lạc với những kẻ đồng mưu trong vụ lừa đảo. Anh ta cũng giữ một bảng tính về các nạn nhân của mình và số tiền đã bị đánh cắp từ mỗi nạn nhân và gửi các tài liệu nhận dạng “bị đánh cắp hoặc lấy được một cách gian lận” đến các địa chỉ email khác được sử dụng để mở tài khoản tại Binance.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Tomar đã tìm kiếm trên mạng về các từ khoá như “trang coinbase giả”, “lừa đảo coinbase”, “lừa đảo ở Hoa Kỳ” và “cách nhận tiền từ coinbase mà không cần OTP”.

Tomar đã sử dụng cùng một địa chỉ email để nộp đơn xin visa du lịch đến Hoa Kỳ.

Sử dụng số tiền lừa đảo của mình, Tomar đã mua đồng hồ Rolex và Audemars Piguet, “những chiếc xe sang trọng cao cấp như Lamborghinis và Porches”, anh ta còn đi du lịch đến London, Dubai và Thái Lan.

Tomar hiện vẫn chưa bị toà kết án.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau khi đạt mức cao hàng tháng là 2.209 USD vào ngày thứ Sáu, giá Ether (ETH) đã giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự quan trọng, một mức đã được thử thách tới năm lần kể từ tháng Hai. Mặc dù dữ liệu on-chain cho thấy một nhóm lớn các... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đang chịu áp lực nặng nề sau một tuyên bố đầy kịch tính từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, ông Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ đã “chiến thắng” trong cuộc xung... ...

Các token Trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường tiền điện tử đang cho thấy đà phục hồi ấn tượng trong tuần này, với tâm điểm là Artificial Superintelligence Alliance (FET), Render (RENDER) và Bittensor (TAO). Làn sóng quan tâm trở lại đối với nhóm tài sản này diễn... ...

Các quỹ ETF Bitcoin và vàng đã ghi nhận dòng vốn trái chiều rõ rệt kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng trước, cho thấy sự thay đổi trong chiến lược phân bổ tài sản của nhà đầu tư giữa hai kênh trú ẩn này, theo... ...

Polkadot (DOT) đang được giao dịch quanh mức 1,52 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, tiến sát vùng kháng cự quan trọng — mốc có thể mở ra một đợt tăng giá mới nếu bị phá vỡ. Động lực tích cực đang dần hình thành khi dòng... ...

Vitalik Buterin, đồng sáng lập của Ethereum và một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành crypto, vừa đăng tải một bài viết trên mạng xã hội X nhằm lý giải vì sao ETH vẫn là thành phần cần thiết trong nhiều hệ thống công nghệ.... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch thứ Sáu, duy trì trên mốc 89 USD và tiến gần vùng tích lũy phía trên khi động lực tăng giá ngày càng rõ nét. Nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức đối với SOL... ...

Litecoin, một trong những đồng tiền điện tử lâu đời và đáng tin cậy nhất, đã chứng minh được sức bền qua thời gian với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người dùng toàn cầu. Vì vậy, những bước tiến mới nhất liên quan đến Litecoin đang thu... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang phát đi tín hiệu cho một đợt bứt phá tiềm năng vào thứ Sáu, sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng lần lượt hơn 8%, 10% và 4% trong tuần này. Hiện tại, BTC và ETH đang tiến sát các ngưỡng... ...

Ngày 5 tháng 3 năm 2026, Cardano (ADA) chính thức được chấp nhận thanh toán tại 137 siêu thị SPAR trên khắp Thụy Sĩ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng ứng dụng thực tiễn của đồng coin này. Đồng thời, giá trị DeFi bị khóa... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode