Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư nhận bản án 41 tháng vì lừa đảo tiền điện tử

Rashawn Russell, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư, đã bị kết án 41 tháng tù vì gian lận điện tín (wire fraud)* liên quan đến tiền điện tử và gian lận thiết bị truy cập ( access device fraud)* sau khi nhận tội vào tháng 9 năm 2023.

Rashawn Russell

Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,5 triệu đô la

Các công tố viên Hoa Kỳ nêu chi tiết rằng Russell bắt đầu kêu gọi đầu tư vào tháng 11 năm 2020, nhắm mục tiêu vào bạn bè, bạn học cũ và đồng nghiệp cho Quỹ tiền điện tử R3 của anh ta, đảm bảo mức lợi nhuận 25% cho một số nhà đầu tư và gợi ý với những người khác rằng họ có thể kiếm được tới 100%.

Tận dụng nền tảng của mình là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký, Russell đã thuyết phục các nhà đầu tư về tính hợp pháp của chương trình này. Anh ta bị cáo buộc đã làm giả các tài liệu, bao gồm hình ảnh trang web ngân hàng bị thay đổi và xác nhận chuyển khoản ngân hàng giả, để đánh lừa các nhà đầu tư về tình trạng đầu tư.

Russell đã sử dụng một số tiền để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và lạm dụng số tiền đáng kể cho các chi phí cá nhân và cờ bạc. Kế hoạch này kéo dài đến tháng 8 năm 2022 và anh ta đã bị bắt vào tháng 4 năm 2023.

Ngoài tội gian lận tiền điện tử, Russell còn phải đối mặt với cáo buộc mua gần 100 thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dưới tên người khác trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Anh ta bị cáo buộc có ý định sử dụng chúng cho các giao dịch gian lận.

DOJ ước tính kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của Russell đã khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 1,5 triệu USD. Kết quả là anh ta được lệnh phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 1,5 triệu USD.

DOJ tăng cường trấn áp gian lận tiền điện tử

Diễn biến mới nhất xuất hiện trong bối cảnh DOJ đang đang tăng cường đàn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Vào ngày 18 tháng 5, Thomas John Sfraga đã nhận tội lừa đảo điện tín liên quan đến ví tiền điện tử không tồn tại và các âm mưu khác. Cùng ngày, hai cá nhân đã bị bắt vì bảy tội rửa tiền và rửa tiền quốc tế liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử giết mổ lợn trị giá hơn 73 triệu USD.

Đầu tháng 5, DOJ đã buộc tội anh em Anton Peraire-Bueno và James Pepaire-Bueno khai thác lỗ hổng trên Ethereum để đánh cắp 25 triệu đô la tiền điện tử trong vòng 12 giây.

Vào tháng 4, một cựu kỹ sư phần mềm đã bị kết án vì kiếm lợi bất hợp pháp hơn 12 triệu đô la tiền điện tử bằng cách khai thác các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của Nirvana Finance và một sàn giao dịch khác dựa trên tiền Solana.

*Wire fraud là một loại lừa đảo sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử như cuộc gọi điện thoại hoặc email để đánh lừa cá nhân hoặc tổ chức chuyển tiền hoặc thông tin nhạy cảm đến các tài khoản hoặc cá nhân lừa đảo. Thường thì nó liên quan đến việc biểu diễn sai danh tính hoặc quyền lực để lừa đảo nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu tài chính.

*Access device fraud là một trò lừa đảo sử dụng hoặc chiếm đoạt thông tin từ các thiết bị truy cập, chẳng hạn như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, số thẻ, mã PIN, hoặc thông tin tài khoản ngân hàng, để tiến hành các giao dịch lừa đảo hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của người khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD
• Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev bị kết án 64 tháng tù giam vì tội rửa tiền 1,2 tỷ USD

Itadori

Theo CryptoPotato