Block của Jack Dorsey đang bị điều tra, bao gồm cả hoạt động kinh doanh Bitcoin

Updated: 02/05/2024 at 10:07

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang gia tăng đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử, các công tố viên Hoa Kỳ được báo cáo đang điều tra Block của Jack Dorsey. Phạm vi điều tra bao gồm các quy trình nội bộ của công ty, trong đó có cả hoạt động kinh doanh tiền điện tử.

Cuối năm 2021, sau khi rời Twitter, Jack Dorsey đã đổi tên Square thành Block và chuyển trọng tâm sang công nghệ blockchain.

Các công tố viên đang điều tra “những sai sót tuân thủ trên diện rộng và kéo dài hàng năm”. Báo cáo khẳng định Block đã xử lý các giao dịch tiền điện tử từ các nhóm khủng bố và xử lý “hàng nghìn giao dịch” từ các quốc gia bị trừng phạt kinh tế như Iran, Nga, Cuba, Iran và Venezuela.

Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng công ty đã không giải quyết những sai sót tuân thủ như vậy khi được cảnh báo và “hầu hết” các giao dịch được đề cập – bao gồm cả những giao dịch liên quan đến Bitcoin – đã không được báo cáo cho chính phủ.

Đáp lại báo cáo, công ty tuyên bố:

“Block có một chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của mình để đáp ứng các mối đe dọa mới nổi và môi trường pháp lý trừng phạt ngày càng phát triển. Chương trình tuân thủ của chúng tôi bao gồm các hệ thống, công cụ và quy trình sàng lọc các biện pháp trừng phạt cũng như điều tra và báo cáo về các vấn đề trừng phạt theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Liên tục cải thiện sự an toàn và bảo mật của hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu của Block. Chúng tôi đã và vẫn cam kết phát triển công việc của mình cũng như tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Ngày 17/12, Bitcoin chứng kiến một đợt biến động dữ dội khi giá tăng vọt hơn 3.000 USD chỉ trong chưa đầy một giờ, sau đó đảo chiều mạnh mẽ và giảm sâu về ngưỡng 86.000 USD. Điều đáng chú ý là biến động này không xuất phát từ bất... ...

Các vị thế bán khống Ethereum (ETH) đã thu hẹp đáng kể trong vài tuần qua, sau đợt thanh lý đòn bẩy ngày 10/10. Cụ thể, tổng hợp đồng mở (OI) của các vị thế Short ETH trên sàn CME đã giảm mạnh từ khoảng 5 tỷ USD vào tháng... ...

XRP đang gia tăng sức hút với các tổ chức khi những mô hình tạo lợi suất và token hóa mới dần hình thành tại châu Á, qua đó định vị XRP Ledger (XRPL) như một hạ tầng phù hợp cho tài chính doanh nghiệp tuân thủ quy định và... ...

Trong mùa lễ hội, thị trường tiền điện tử, tương tự như các thị trường tài chính truyền thống, thường có xu hướng tăng trưởng khi thanh khoản được cải thiện, tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan và các trader chuẩn bị cho một đợt tăng giá... ...

Stani Kulechov, nhà sáng lập Aave, vừa công bố một lộ trình dài hạn, vạch ra cách giao thức cho vay DeFi lớn nhất thị trường sẽ mở rộng để trở thành “lớp tín dụng nền tảng” của nền kinh tế onchain. Động thái này diễn ra trong bối cảnh... ...

Bitcoin (BTC) ghi nhận lực mua đẩy giá vượt mốc 90.000 USD vào thứ Tư, tuy nhiên các vùng giá cao hơn nhanh chóng thu hút áp lực bán từ phe gấu. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy các quỹ Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn rút... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode