Nhà điều hành Binance bị truy vết tới Kenya và đang được dẫn độ trở lại Nigeria

Updated: 14/04/2024 at 18:59

Chính phủ Nigeria đã truy vết giám đốc điều hành Binance Nadeem Arjarwalla và tìm thấy anh ta đang ở Kynea sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ và hiện đang trong quá trình dẫn độ về Nigeria. 

Chính phủ Nigeria đang hợp tác với Interpol và cảnh sát Kenya để đưa Arjarwalla trở lại Nigeria.

Anjarwalla đến Nigeria vào tháng 2 sau khi chính quyền nước này tuyên bố sàn giao dịch này đã thao túng đồng nội tệ naira. Arjarwalla đã bị giam giữ cùng với một giám đốc điều hành Binance khác sau cuộc gặp với chính phủ Nigeria.

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã tiến hành điều tra và chỉ trích sàn giao dịch cũng như hai giám đốc điều hành với 5 tội danh liên quan đến rửa tiền. Tuy nhiên, Anjarwalla được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và rời khỏi Abuja trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Đông.

Theo một quan chức nhập cư, giám đốc điều hành Binance đã trốn khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya và chính quyền hiện đang cố gắng xác định làm thế nào Anjarwalla có được hộ chiếu, vì anh ta không có giấy tờ thông hành nào khác vào thời điểm bị giam giữ.

Trong khi Arjarwalla vẫn ở nước ngoài, nhà điều hành Binance khác, Tigran Gambaryan, đã không nhận tội trong phiên điều trần xét xử, vợ ông và những người khác kêu gọi trả tự do cho ông sau vài tuần bị giam giữ.  Vụ án của Gambaryan đã được hoãn lại đến ngày 19/4.

Vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo rằng họ có ý định ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng naira, thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả. Binance cũng đề cập rằng nền tảng ngang hàng của Binance đã hủy niêm yết tất cả các cặp giao dịch naira vào cuối tháng 2.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria lập luận rằng các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria bị nghi ngờ xử lý các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời chỉ ra “dòng tiền đáng ngờ” tại Binance.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Việc áp dụng lệnh cấm đối với việc chi trả lợi suất từ stablecoin tại Mỹ có thể sẽ tạo động lực để các quốc gia khác tăng cường triển khai và cung cấp lựa chọn này, theo Takatoshi Shibayama, Giám đốc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương... ...

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode