Nhà điều hành Binance Tigran Gambaryan bị tống giam dù không nhận tội rửa tiền

Updated: 08/04/2024 at 19:35

Sau sáu tuần, Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, cuối cùng cũng tuyên bố mình vô tội trước những cáo buộc rửa tiền tại tòa án ở Nigeria.

Tigran Gambaryan – Giám đốc điều hành cấp cao của Binance

Luật sư của Gambaryan lập luận rằng Gambaryan không phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại quốc gia châu Phi này vì ông không có quyền ra quyết định trong hoạt động kinh doanh của công ty khi chỉ là giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính (Financial crime compliance).

Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận của Gambaryan và ra phán quyết rằng ông đã đóng vai trò là đại diện của Binance trong các chuyến đào tạo các quan chức Nigeria về phát hiện gian lận tiền điện tử trước đây.

Theo Binance, Gambaryan, cựu đặc vụ của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, đã giúp các quan chức Nigeria thu hồi 400.000 USD từ tội phạm tiền điện tử.

Nwite trích dẫn các tuyên bố gần đây của chính Binance chỉ định Gambaryan là đại diện của công ty. Thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa của Gambaryan.

Gambaryan sẽ bị giam tại Nhà tù Kuje có mức độ an ninh trung bình ở thủ đô Abuja, cho đến ngày 18 tháng 4 – thời điểm diễn ra một phiên điều trần để xác định xem liệu ông có thể được tại ngoại hay không.

Những diễn biến này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng về tình hình pháp lý của Gambaryan. Trong khoảng một tuần gần đây, Gambaryan đã chuyển từ bị quản thúc tại gia mà không bị buộc tội sang phải đối mặt với cáo trạng rửa tiền trị giá 35 triệu USD và bị giam tại nhà tù Nigeria.

Binance cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Gambaryan và đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, một công dân Anh và là giám đốc khu vực của Binance ở Kenya, đã bị giam giữ tại một nhà khách của chính phủ ngay sau khi đến Nigeria vào cuối tháng 2.

Các quan chức an ninh và chống tham nhũng Nigeria đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng về việc liệu sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép trong nước có tạo điều kiện cho thao túng tiền tệ và giao dịch tài chính bất hợp pháp hay không.

Gambaryan và Binance cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế do Cục Thuế nội địa Liên bang Nigeria đệ trình.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo DLnews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các meme coin đang phát đi những tín hiệu ổn định ban đầu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn nỗ lực tìm lại đà phục hồi. Dogecoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự quan trọng; nếu... ...

Strategy, công ty công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới do Michael Saylor sáng lập, vừa ghi nhận cột mốc mới khi bán ra lượng cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Stretch (STRC) kỷ lục sau khi điều chỉnh quy định bán cổ phiếu vào ngày thứ Hai.... ...

Giá Sui (SUI) đang dao động quanh mức 0,94 USD vào thời điểm ghi nhận hôm thứ Ba, giữ vững đà ổn định sau khi bật tăng 7% trong phiên trước đó. Động lực phục hồi này xuất hiện trong bối cảnh dòng tiền từ các ví lớn quay trở... ...

Zcash Open Development Lab (ZODL), một tổ chức phát triển độc lập được thành lập vào đầu năm 2026, vừa công bố thành công trong việc huy động 25 triệu USD vốn đầu tư. Đây là khoản đầu tư tư nhân lớn nhất từ trước đến nay dành riêng cho... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, mới đây đã tiết lộ rằng Ethereum Foundation đã triển khai công nghệ trình xác thực phân tán đơn giản hóa, được gọi là DVT-lite, để thực hiện staking 72.000 ETH vào tháng 2. Theo ông, công nghệ này có tiềm năng to lớn... ...

XRP tiếp tục chịu áp lực đáng kể khi cú sốc giá dầu mới nhất cùng tâm lý bất ổn trên thị trường toàn cầu khiến nhà đầu tư chuyển sang chiến lược phòng thủ. Tài sản số liên quan đến Ripple đã giảm 26% từ đầu năm xuống khoảng... ...

Chiliz (CHZ) đang phát đi những tín hiệu phục hồi đáng chú ý khi giao dịch ổn định trên ngưỡng 0,040 USD vào thời điểm ghi nhận trong ngày thứ Ba. Động lực tăng giá xuất hiện sau khi đồng altcoin này bứt phá khỏi mô hình cái nêm giảm... ...

Bốn dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này có thể tạo ra những biến động đáng kể đối với tâm lý thị trường Bitcoin (BTC), khi các trader tập trung vào các tín hiệu có khả năng ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất... ...

DeXe (DEXE), Hyperliquid (HYPE) và Zcash (ZEC) đang trở thành những cái tên dẫn đầu đà tăng của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể sau khi Donald Trump – Tổng thống Mỹ – đưa ra phát biểu... ...

Bất chấp những căng thẳng địa chính trị gia tăng trên toàn cầu, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã thu hút dòng vốn mới trong tuần qua. Theo báo cáo của CoinShares vào thứ Hai, các sản phẩm hoán đổi danh mục tiền điện tử (ETF) ghi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode