TRM Labs: Blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch crypto bất hợp pháp vào năm 2023

Updated: 30/03/2024 at 7:03

Giữa những mối lo ngại về tình trạng tiền điện tử, các sàn giao dịch crypto và các mạng blockchain đang tạo “cửa ngõ” cho dòng tiền bất hợp pháp, công ty phân tích TRM Labs báo cáo rằng blockchain Tron chịu trách nhiệm cho 45% giao dịch loại này vào năm 2023.

Blockchain, được liên kết với doanh nhân gây tranh cãi Justin Sun, đang ngày càng trở nên phổ biến với những kẻ buôn bán ma túy, nhưng Bitcoin vẫn duy trì vị trí dẫn đầu. 

Tron đã nổi lên như một lựa chọn ngày càng hấp dẫn đối với tội phạm nhờ tốc độ và phí giao dịch thấp. 

Báo cáo cho biết Tether, stablecoin hàng đầu, chiếm hơn 19 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Khoảng 1,6% tổng khối lượng của stablecoin có liên quan đến các hoạt động tội phạm. 

Theo TRM Labs, token USDT dựa trên Tron, được giới thiệu vào tháng 3 năm 2019, hiện đã trở thành lựa chọn chính cho tài trợ khủng bố. 

Theo dữ liệu được cung cấp trên trang web của Tether, USDT trên mạng Tron có vốn hóa thị trường là 54 tỷ USD. USDT dựa trên Ethereum đứng ở vị trí thứ hai với 49 tỷ USD. 

Tuy nhiên, Tether tin rằng khối lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến USDT đã bị phóng đại.

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cũng đã chỉ ra Tron là lựa chọn ưa thích của những kẻ xấu. Tuy nhiên, Tron DAO nói rằng cáo buộc như vậy là không chính xác và thật “thiếu sót” khi cho rằng chúng ta có thể thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp đối với những người sử dụng công nghệ.  

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Bitcoin lao dốc xuống mốc 85.000 USD vào ngày 15/12, nối dài chuỗi giảm giá khi các rủi ro vĩ mô toàn cầu, hoạt động giảm đòn bẩy và thanh khoản hạn chế cùng lúc tác động mạnh. Đợt giảm này đã cuốn phăng hơn 100 tỷ USD khỏi tổng... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode