Nigeria nộp đơn cáo buộc Binance trốn thuế khi một nhà điều hành trốn khỏi nơi giam giữ

Căng thẳng giữa Binance và Nigeria ngày càng tăng cao khi chính phủ nước này hôm nay đã đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch Binance trốn thuế lên Tòa án tối cao.

Cơ quan thuế Nigeria, Federal Inland Revenue Service (FIRS), cáo buộc Binance về bốn tội trốn thuế trong hồ sơ: không nộp thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập công ty, không khai thuế và đồng lõa trong việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của mình.

Vụ kiện cũng cáo buộc Binance không đăng ký với FIRS vì mục đích thuế và trái với các quy định thuế hiện hành trong nước.

Hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance gần đây đã bị bắt giữ ở Nigeria – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ kiện.

Nhà điều hành Binance trốn khỏi nơi giam giữ ở Nigeria

Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ giám sát việc tuân thủ và Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, đã bị giam giữ sau khi họ đến thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 26 tháng 2, trong bối cảnh sàn giao dịch bị cáo buộc kiếm lợi nhuận giao dịch bất hợp pháp tại địa phương. Đến này 28 tháng 2, Nigeria đã đệ trình các cáo buộc hình sự chống lại cả hai.

“Mặc dù chúng tôi không thích hợp để bình luận về nội dung của các khiếu nại vào thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran trở về nhà an toàn với gia đình họ,” một phát ngôn viên của Binance trước đó tuyên bố.

Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn khỏi nơi giam giữ của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria vào thứ Sáu, Premium Times đưa tin. 

Anjarwalla là một công dân Anh, cũng có hộ chiếu Kenya và được cho là đã trốn khỏi Nigeria thông qua một hãng hàng không Trung Đông. 

Phát ngôn viên của Binance chia sẻ:

“Chúng tôi nhận được thông tin rằng Nadeem không còn bị giam giữ ở Nigeria nữa. Trọng tâm chính của chúng tôi vẫn là sự an toàn của nhân viên và chúng tôi đang hợp tác với chính quyền Nigeria để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.”

Chính quyền Nigeria hiện đang điều tra làm thế nào anh ta có được hộ chiếu và cố gắng đưa anh ta trở lại nơi giam giữ.

Đầu tháng này, Binance đã dừng hỗ trợ cho đồng naira Nigeria trên nền tảng trong bối cảnh có nhiều báo cáo về xung đột với các cơ quan quản lý Nigeria và yêu cầu cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu tại quốc gia này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Cựu CEO Binance Changpeng Zhao hé lộ dự án mới
• Tại sao Nigeria muốn dữ liệu của người dùng Binance?

Itadori

Theo The Block